Индия арестовала подозреваемого в многолетней схеме Понци GainBitcoin в аэропорту Мумбаи

Центральное бюро расследований (CBI) Индии арестовало соучредителя и технического директора компании Darwin Labs, Аюша Варшнея, по подозрению в причастности к печально известной схеме Понци GainBitcoin.

Согласно заявлению, опубликованному в среду, мошенническая схема осуществлялась компанией Variabletech Pte. Ltd., которая привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюты.

Компания Darwin Labs, как утверждается, сыграла ключевую роль в разработке и внедрении мошеннической технологической инфраструктуры, включая криптовалютный токен MCAP и смарт-контракты ERC-20.

Компания также поддерживала платформу майнинга биткойнов GBMiners.com, платежный шлюз BitCoin, биткоин-кошелек CoinE Bank и веб-сайт для инвесторов GainBitcoin, которые также использовались для обмана и кражи у инвесторов, согласно заявлению.

Местное телевещание CNBC TV18 сообщило, что схема GainBitcoin привела к хищению примерно 190 миллионов рупий (2,1 миллиона долларов США) и включала 29 000 добытых биткойнов, стоимость которых сегодня превышает 2 миллиарда долларов США. Схема, как сообщается, была запущена в 2015 году и охватывала несколько штатов в Индии.

Варшней был задержан службами иммиграции в аэропорту Мумбаи, когда он, как утверждается, пытался покинуть Индию, и передан в CBI, который формально арестовал его 10 марта.

Основатель Gainbitcoin и GBMiners, Амит К. Бхардвадж, был арестован и предан суду в 2018 году в рамках расследования, в котором участвовали и другие соучастники, включая брата Бхардваджа, Аджая.

В заявлении, опубликованном во вторник, также упоминаются Сахил Багхла и Никунд Джайн как соучредители Darwin. Багхла и Джайн также были арестованы в 2018 году, согласно местным сообщениям, которые называли этот случай пирамидной схемой на 300 миллионов долларов США.

Расширенное расследование CBI последовало за постановлением Верховного суда от 13 декабря 2023 года, в котором предписывалось агентству расследовать связанные с GainBitcoin сообщения о происшествиях, согласно заявлению.

Отказ от ответственности: The Block — это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не может использоваться в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.