Сооснователи CoinDCX арестованы индийской полицией по подозрению в мошенничестве, отрицают вину, обвиняют схему "двойников": сообщения

Сооснователи CoinDCX, крупнейшей криптовалютной биржи в Индии по оценке, были арестованы в связи с предполагаемым мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, согласно сообщениям нескольких индийских СМИ.

Сумит Гупта и Неeraj Кханделвал были задержаны в Бангалоре и предстали перед судом в выходные, который постановил содержать их под стражей полиции до 23 марта. The Economic Times первым сообщила об арестах в субботу, ссылаясь на сотрудников полиции Тане и обвинения в уголовном злоупотреблении доверием.

Дело связано с рапортом, поданным 16 марта 42-летним консультантом по страхованию из Мумбры, пригорода округа Тане в мегаполисе Мумбаи. В рапорте утверждается, что заявитель был обманут примерно на 7,16 миллиона рупий, или около 85 000 долларов США, после того, как ему были обещаны высокие доходы и права на франшизу, связанные с CoinDCX, в период с августа 2025 года по февраль 2026 года, согласно сообщениям. В рапорте указаны шесть человек, включая Гупту и Кханделвала, а также еще четверо.

Entrackr, который, похоже, первым сообщил об этом на английском языке, сообщил, что оба основателя были допрошены в полицейском участке Белландур в Бангалоре в пятницу в рамках расследования, проводимого полицией Тане, ссылаясь на три анонимных источника. The Economic Times сообщила на следующий день, что ситуация обострилась и привела к формальному аресту, и что оба основателя предстали перед судом в выходные и были помещены под стражу полиции до понедельника.

CoinDCX обвиняет "двойников"

CoinDCX оперативно отреагировала, назвав рапорт "ложным и поданным в виде заговора против CoinDCX лицами, выдающими себя за основателей CoinDCX", - заявила компания в сообщении в X 21 марта.

"Имитация бренда и связанные с ней кибермошенничества вызывают растущую обеспокоенность в цифровой финансовой экосистеме Индии, и мы решительно осуждаем такие действия", - говорится в заявлении. "Мы по-прежнему полностью готовы оказать поддержку властям в борьбе с такими нарушениями. В период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года мы сообщили о более чем 1212 поддельных веб-сайтах, имитирующих http://coindcx.com."

Источник, близкий к осведомленным лицам, сообщил изданию Indian business news outlet Moneycontrol, что мошенничество было совершено через поддельный веб-сайт, использующий домен coindcx.pro, который не имеет никакого отношения к CoinDCX. Источник добавил, что заявитель не обращался непосредственно в CoinDCX до подачи жалобы, и что основатели были "поражены внезапной жалобой".

Тяжелый период для биржи, получившей инвестиции от Coinbase

Аресты усугубили сложный период для CoinDCX, стоимость которой составляет 2,45 миллиарда долларов после инвестиций от Coinbase Ventures, объявленных в октябре 2025 года. Антимонопольный комитет Индии одобрил приобретение миноритарной доли в декабре.

В июле 2025 года CoinDCX потерпела убытки в размере 44 миллионов долларов после того, как хакеры использовали поддельное предложение о работе, чтобы обманом заставить инженера-программиста установить вредоносное ПО на ноутбук компании. Полиция Бенгалуру затем арестовала сотрудника, Рахула Агарвала, обвинив его в том, что его скомпрометированные учетные данные были использованы для вывода средств из внутреннего операционного кошелька. CoinDCX покрыла убытки из своих резервов и заявила, что активы клиентов не пострадали.

Компания CoinDCX, основанная в 2018 году Гуптой и Кханделавалом, выпускниками IIT Bombay, заявляет о более чем 20 миллионах зарегистрированных пользователей и годовом объеме транзакций в 165 миллиардов долларов. Биржа стала первой крипто-компанией-единорогом в Индии в 2021 году после привлечения 90 миллионов долларов при оценке в 1,1 миллиарда долларов.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является ведущим LP для Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультации.