Оператора KuCoin обязали заблокировать доступ для американских трейдеров и выплатить штраф в размере 500 000 долларов CFTC

В понедельник суд США вынес соглашение, обязывающее компанию Peken Global Limited, которая управляет платформой KuCoin, навсегда запретить участникам из США доступ к этой бирже, если она не зарегистрируется как иностранная товарная биржа.

В приказе, вынесенном окружным судом Южного округа Нью-Йорка, также предусмотрен штраф в размере 500 000 долларов США для компании, зарегистрированной на островах Туркс и Кайкос, которая управляет KuCoin, согласно заявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

CFTC впервые подала иск против Peken Global и трех других компаний, управляющих KuCoin, в марте 2024 года. Агентство обвинило Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. и Peken Global в управлении нелицензированной биржей деривативов на цифровые активы, в отсутствии регистрации в качестве брокера фьючерсной торговли и в несоблюдении эффективной программы идентификации клиентов.

В последнем соглашении Peken Global навсегда запрещено совершать действия, нарушающие обвинения, выдвинутые CFTC, - говорится в сообщении.

Согласно первоначальному иску, CFTC требовала возмещения убытков, гражданских штрафов, пожизненного запрета на торговлю и постоянного судебного запрета.

В соответствии с приказом, CFTC не требует возмещения убытков, и суд не налагает его. Агентство отметило сотрудничество Peken Global в расследовании CFTC и связанных с ним судебных процессах, включая параллельное уголовное дело в деле США против Flashdot Limited. Это уголовное дело включало постановление о конфискации активов в отношении Peken Global.

Отдельно, суд вынес постановление о добровольном прекращении дела с предвзятым решением, отклонив все претензии CFTC против Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot. Соглашение также отклоняет с предвзятым решением пункты II-V первоначального иска против Peken Global, - сообщает CFTC.

Это событие является еще одним важным решением регулирующих органов США для KuCoin примерно за 14 месяцев.

В январе 2025 года Peken Global признала себя виновной по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств. В рамках соглашения предусмотрен штраф в размере 112,9 миллионов долларов США и конфискация активов на сумму 184,5 миллиона долларов США, - сообщает Министерство юстиции США. Соглашение также обязывает KuCoin покинуть американский рынок как минимум на два года.

Министерство юстиции США обвиняло KuCoin и ее основателей, Чунь Гана и Ке Тана, в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств, утверждая, что биржа получила более 5 миллиардов долларов США и перевела более 4 миллиардов долларов США в виде подозрительных и преступных средств.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является ключевым партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.