США предъявили обвинения 10 иностранным гражданам в предполагаемой схеме манипулирования рынком криптовалют

Федеральные присяжные жюри США предъявили обвинения 10 иностранным гражданам, связанным с компаниями, осуществляющими торговлю криптовалютами, в предполагаемом "манипулировании рынком" криптовалют с целью искусственного увеличения объемов торгов и цен.

Руководители и сотрудники четырех криптовалютных компаний — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian — были обвинены в трех отдельных делах в организации схем "накачки и сброса", которые привели к убыткам для инвесторов в США и других странах, согласно заявлению, опубликованному в понедельник прокурорами округа Северной Калифорнии.

Трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, были арестованы в прошлом году и экстрадированы из Сингапура для явки в федеральный суд в Окленде в понедельник, как указано в заявлении.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые действовали как нелегальные маркет-мейкеры и осуществляли "манипулирование рынком" для создания ложного впечатления об активных и органических объемах торгов определенными криптовалютами, привлекая неосведомленных инвесторов к переоцененным криптовалютам.

На сегодняшний день власти конфисковали более 1 миллиона долларов в криптовалюте в рамках этих дел, как указано в заявлении. В случае признания виновными, обвиняемые могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет и штрафам в размере 250 000 долларов за каждое нарушение.

Судебные заседания

Несколько обвиняемых были доставлены в США для предъявления обвинений. В понедельник Глеб Гора, 24-летний гражданин России и генеральный директор Vortex, предстал перед судом в Окленде после экстрадиции из Сингапура.

В августе прошлого года федеральное жюри обвинило Гору и двух других обвиняемых из Vortex, Сергея Рыжкова и Майкла Фогеля, в сговоре с целью мошенничества и искусственного завышения цен на криптовалюты.

Руководители компании Contrarian, граждане Индии Ману Сингх и Васу Шарма, также предстали перед судом в понедельник после экстрадиции из Сингапура в октябре. Им были предъявлены аналогичные обвинения, как и сотрудникам Vortex. Другие обвиняемые включают Кушагра Сривастава и Васу Шарма из Contrarian, а также Сабби Сингха из Antier.

В заявлении, опубликованном в понедельник, также отмечается, что сотрудники Gotbit, Антуан Цао, Иан Софронов и Неманя Попов, были обвинены в своей причастности к предполагаемой схеме мошенничества и манипулирования рынком. Цао и Попов уже признали свою вину и были приговорены.

Ранее основатель Gotbit, Алексей Андрюнин, был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения в июне 2025 года, после того как прокуроры заявили, что компания-маркет-мейкер проводила сделки манипулирования рынком на миллионы долларов.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое новостное агентство, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является ключевым партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, значимую и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.