Генеральный прокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс, требует более 1,3 миллиарда долларов от основателей компании NovaTech, Синтии и Эдди Петион, в связи со схемой инвестирования, в рамках которой было собрано более 1,16 миллиарда долларов в виде криптовалютных депозитов, согласно представленным в суд документам в четверг.

В документах утверждается, что, согласно данным компании CoinPayments, инвесторы перевели на счет NovaTech криптовалюту на сумму 1,16 миллиарда долларов в период с августа 2019 года по май 2023 года. По крайней мере, 134,5 миллиона долларов из этих средств были выведены на счета, принадлежащие основателям Синтии и Эдди Петион, причем Синтия санкционировала эти переводы.

Для сравнения, компания перевела 25,99 миллиона долларов компании B2Broker, предоставляющей платформы для торговли, в период с августа 2019 года по апрель 2023 года, и, согласно документам, трейдеры потеряли 18,19 миллиона долларов из этой суммы. Прокуроры заявили, что NovaTech выплачивала якобы полученную прибыль от торговли и бонусы за привлечение новых клиентов, используя средства от новых инвесторов, а не реальную прибыль от торговли.

Офис генерального прокурора требует 1,13 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков и дополнительные 232,5 миллиона долларов в виде процентов, что в общей сложности составляет почти 1,37 миллиарда долларов.

Этот запрос следует за решением суда, вынесенным в августе 2025 года, после того как супруги не ответили на иск. Офис Джеймс заявил, что Петионы впоследствии покинули страну.

Дело было начато в июне 2024 года, когда Джеймс подала иск против NovaTech и компании AWS Mining, занимающейся добычей криптовалюты, утверждая, что обе компании осуществляли незаконные пирамидальные схемы.

"NovaTech и AWS Mining обманули тысячи уязвимых жителей Нью-Йорка, убедив их в том, что они делают безопасные инвестиции, в то время как на самом деле они стали жертвами пирамидальной схемы", - заявила Джеймс в своем заявлении. "Эти мошенники нацеливались на иммигрантские и религиозные общины, обещая им лучшую жизнь, но вместо этого лишили их всех сбережений."

Отдельно, четыре человека, занимавшиеся продвижением этих схем, согласились выплатить почти 6 миллионов долларов в качестве возмещения убытков жертвам и были пожизненно лишены права заниматься деятельностью в сфере ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.