Korbit принимает штраф около 2 миллионов долларов и официальное предупреждение от FIU за нарушение правил против отмывания денег

Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit приняла штраф около 2 миллионов долларов и официальное предупреждение от Регулятора по финансовой разведке (FIU) за нарушения правил против отмывания денег (AML), и заявила о намерении не подавать апелляцию. Расследование показало, что Korbit имела несколько проблем в области мониторинга транзакций и проверки клиентов, включая около 22 000 нарушений, разрешение пользователям совершать сделки без завершенной процедуры KYC, а также осуществление переводов с зарубежных криптосервисов, не зарегистрированных в Южной Корее. Под давлением регуляторов и из-за снижения бизнеса доля Korbit на рынке Южной Кореи снизилась до примерно 0,5%. Кроме того, инвестиционная компания Mirae Asset в будущем планирует приобрести Korbit. (DL News)