Индийское управление по борьбе с экономической преступностью арестовало двух подозреваемых, связанных с BitConnect, по делу о похищении и вымогательстве биткоинов.

По сообщению India Today, индийское управление по борьбе с экономической преступностью (ED) арестовало двух подозреваемых в рамках дела о криптовалютном мошенничестве BitConnect. Дело включает обвинения в похищении, вымогательстве биткоинов и отмывании денег. ED заявило, что арестованные Nikunj Pravinbhai Bhatt и Sanjay Kotadia подозреваются в причастности к делу об ограблении, связанном с BitConnect, в результате которого жертва была вынуждена передать 2254 биткоина, 11 000 лайткоинов и около 1,45 миллиарда индийских рупий наличными. В ходе расследования было установлено, что часть полученных в результате вымогательства биткоинов была преобразована в ETH и USDT и переведена через несколько кошельков. ED заморозило и конфисковало активы на сумму около 1,9 миллиарда индийских рупий, включая криптовалютные активы, акции и наличные деньги. На сегодняшний день общая сумма конфискованных и замороженных активов по этому делу составляет около 217 миллиардов индийских рупий, расследование продолжается.