Гражданин Китая Су Цзинлян приговорен к почти 4 годам лишения свободы за отмывание денег, полученных от криптовалютного мошенничества на сумму 37 миллионов долларов.

Министерство юстиции США сообщило, что 45-летний гражданин Китая Су Цзинлян (Jingliang Su) был приговорен к почти 4 годам федерального заключения и обязательству выплатить более 26 миллионов долларов компенсации за участие в отмывании денег, полученных от криптовалютного мошенничества. Прокуратура заявила, что преступная сеть, в которую он был вовлечен, посредством SMS-сообщений, телефонных звонков и онлайн-платформ для знакомств, обманом вовлекала американских жертв в фиктивные криптовалютные инвестиции, а также использовала поддельные сайты для совершения мошеннических действий. Средства, полученные таким образом, переводились через американские фиктивные компании, криптовалютные кошельки и международные банковские счета, в конечном итоге около 36,9 миллионов долларов были переведены в банк Deltec Bank на Багамах и обменены на USDT, после чего были переведены через соучастников в Камбодже. В результате расследования было установлено 174 американских жертвы. (The Block)