В провинции Гуандун, городе Кайпин, вынесен приговор по делу о "прокачке" криптовалюты и отмывании денег. Сумма похищенных средств превысила 200 тысяч юаней, 19 человек получили тюремные сроки.

По информации от новостного аккаунта "Weixin Jiangmen", суд города Кайпин, провинции Гуандун, недавно вынес приговор по делу о "прокачке" криптовалюты и отмывании денег. В период с июля по сентябрь 2024 года группа лиц, возглавляемая Сюй Моцзя и Сюй Моэ, организовала преступную группу, которая, используя приманку "4% комиссии за снятие наличных с банковских карт и дополнительные бонусы за привлечение новых участников", завербовала 14 "владельцев карт" для содействия в переводах средств, полученных в результате мошенничества в сфере телекоммуникаций и сети Интернет. Средства переводились путем снятия наличных и обмена на криптовалюту, что позволило преступникам "отмыть" более 200 тысяч юаней. Суд признал, что 19 обвиняемых, зная, что средства являются преступным доходом, все равно способствовали их переводу, что является преступлением, предусмотренным статьей "Сокрытие и сокрытие преступных доходов". В соответствии с законом, они были приговорены к тюремному заключению сроком от 8 месяцев до 3 лет 6 месяцев, а также к штрафам.