BlockSec обнаружила подозрительные операции по отмыванию средств, предположительно связанных с торговлей людьми, поступающие на платформу OKX. Последняя транзакция составила около 115 тысяч долларов США.

Согласно данным мониторинга BlockSec Phalcon, был обнаружен продавец, предположительно занимающийся торговлей людьми, который использует сложные цепочки транзакций для отмывания незаконных средств и перевода их на платформу OKX. Сумма последней связанной транзакции составила около 115 тысяч долларов США.

В ответ на это, OKX заявила: Мы используем услуги ведущих поставщиков решений для борьбы с отмыванием денег (AML), таких как Chainalysis и Elliptic. Указанные адреса и средства не вызвали никаких предупреждений о рисках. Кроме того, повторная проверка показала, что эти средства не связаны напрямую или косвенно с известными адресами с высоким уровнем риска, и общий уровень риска не превышает установленный порог. Мы также установили контакт с командой BlockSec Phalcon для дальнейшей проверки оснований для их маркировки, идентификации путей и источников правил управления рисками, чтобы обеспечить точность и согласованность оценки.