Операторы криптовалютных платформ в Таиланде заморозили более 10 000 счетов, предположительно используемых для отмывания денег.

Операторы криптовалютных платформ в Таиланде заморозили более 10 000 счетов, которые, как подозревается, использовались для отмывания денег. Страна усиливает борьбу с так называемыми "мультями". Эти действия основаны на предыдущем сотрудничестве Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) с Торговой ассоциацией операторов цифровых активов Таиланда (TDO). В рамках этого сотрудничества соответствующие органы, включая Центральный банк Таиланда, Управление по борьбе с киберпреступностью, Центральное следственное бюро, Управление по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацию банков, приняли дополнительные меры для сдерживания отмывания денег и инвестиционных мошенничеств, связанных с цифровыми активами. Ранее, в 2025 году, в рамках совместной операции регулирующих органов и отраслевых организаций было заморожено 47 692 аналогичных счета для борьбы с криптовалютными мошенничествами и незаконными финансовыми потоками. (Cointelegraph)