Прокуратура США подала иск о конфискации около 3,44 миллиона USDT, обвинив в мошенничестве с криптовалютными инвестициями и отмывании денег.

Как стало известно Wu Shuo, прокуратура штата Массачусетс объявила о возбуждении гражданского дела о конфискации, направленного на изъятие около 3,44 миллиона USDT, которые, по утверждению прокуратуры, связаны со схемой онлайн-мошенничества с криптовалютными инвестициями и отмыванием денег. В ходе расследования было установлено, что подозреваемые связывались с жертвами посредством ошибочных SMS-сообщений или зашифрованных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, устанавливали доверительные отношения и затем склоняли их к участию в якобы "поддерживаемых физическим золотом" инвестициях в ETH. Жертвам предлагалось приобрести ETH и перевести его на определенные промежуточные кошельки, после чего средства конвертировались в USDT и переводились на некастодиальные кошельки. Правительство США конфисковало соответствующие средства в феврале и марте 2025 года.