Полицейская из провинции Шаньдун раскрыла преступную схему, связанную с криптовалютами, и выявила "подпольные обменники": задержаны 12 основных подозреваемых, выявлено более 100 банковских счетов и 6 адресов криптовалютных кошельков.

Согласно сообщению газеты "Jinan Daily", в 2023 году полиция города Дэчжоу, провинции Шаньдун, в ходе расследования дела о телефонном мошенничестве обнаружила сеть "подпольных обменников", использующих криптовалюты для перевода средств. Детектив Ли Вэйвэй, отслеживая движение средств и анализируя закономерности операций, выявила новую схему отмывания денег, сочетающую "традиционные подпольные обменники" и криптовалюты. В результате, полиция установила 12 основных подозреваемых, более 100 банковских счетов и 6 адресов криптовалютных кошельков, связанные с преступной деятельностью, и заморозила активы, причастные к делу. Таким образом, был успешно раскрыт первый в Дэчжоу случай деятельности "подпольных обменников", связанных с криптовалютами.