Binance: Средства, связанные с Ираном, не являются источником платформы, около 126 миллионов долларов США были переведены через несколько этапов и поступили на связанные с Ираном кошельки.

По информации Wu Shuo, Binance опубликовала заявление о соблюдении нормативных требований в ответ на сообщения в СМИ о потоках средств, связанных с Ираном, и заявила, что в этих сообщениях содержатся неточности. Binance сообщила, что в ходе расследования была обнаружена сложная сеть финансовых операций, охватывающая Азию и Ближний Восток. Средства изначально поступили от регулируемых эмитентов стейблкоинов и сингапурского поставщика цифровых платежных услуг, а затем, после нескольких этапов перевода между кошельками, около 126,1 миллиона долларов США поступили на кошельки, связанные с Ираном. При этом около 24,1 миллиона долларов США связаны с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Binance заявила, что эти средства не были получены и не были отправлены через платформу, и что после выявления подозрительной деятельности соответствующие аккаунты были отключены, а информация передана правоохранительным органам. Компания также опровергла сообщения об увольнении сотрудников в связи с расследованием вопросов соблюдения нормативных требований. В компании заявили, что инвестиции в соблюдение нормативных требований значительно снизили риски, связанные с санкциями, и что компания продолжает сотрудничать с правоохранительными органами.