ZachXBT: Российский внебиржевой брокер Aleksandr Khinkis обвинен в содействии отмыванию денег для группировки, использующей программы-вымогатели, с участием 796 BTC в качестве выкупных средств.

Ончейн-детектив ZachXBT сообщил, что российский внебиржевой брокер Aleksandr (Aleks) Khinkis предположительно с июля 2025 года помогал группировке, использующей программы-вымогатели, отмывать более 4,7 миллиона долларов США через единый биржевой аккаунт. Речь идет о трех подозрительных платежах в виде выкупных средств, в общей сложности 796 BTC. Средства, как утверждается, были переведены через кросс-чейн Bitcoin→Avalanche и распределены по нескольким адресам, при этом около 166 миллионов долларов США в настоящее время хранятся в Aave и продолжают конвертироваться в другие активы. ZachXBT также отметил, что некоторые из связанных адресов ранее были заблокированы компанией Tether из-за участия в операциях по выплате выкупа.