Индия: CBI арестовала ключевую фигуру в сети трансграничных мошенничеств, подозреваемую в принуждении граждан к криптовалютным мошенничествам.

Индийское центральное бюро расследований (CBI) арестовало подозреваемого Sunil Nellathu Ramakrishnan (известного также как Krish), который, по данным следствия, является ключевым координатором в сети трансграничных мошенничеств. Эта сеть, используя фиктивные предложения о работе, заманивала индийских граждан в Таиланд, а затем переводила их в такие страны, как Мьянма и Камбоджа, в "парки" мошенничества, где их принуждали заниматься криптовалютными инвестиционными мошенничествами, эмоциональным мошенничеством и другими подобными видами деятельности. Правоохранительные органы заявили, что эти преступления используют криптовалюты для трансграничной передачи средств, что затрудняет отслеживание, и что расследование продолжается. (FinanceFeeds)