Как сообщает испанское информационное агентство EFE, в ходе расследования, проведенного испанской национальной гвардией, было установлено, что криптовалютная финансовая пирамида Arbistar в день своего краха в сентябре 2020 года перевела 881 BTC на другие кошельки. Через несколько месяцев эта сумма оценивалась примерно в 32,5 миллиона евро (около 36,4 миллиона долларов США). В период с января по март 2021 года через кошельки, связанные с подозреваемыми, прошло более 20 000 BTC, что в то время соответствовало примерно 710 миллионам евро (около 795 миллионов долларов США). Расследование показало, что подозреваемые использовали сервисы для смешивания криптовалют, чтобы скрыть происхождение средств, а часть средств была переведена членам семей руководителей компании. Ранее Arbistar была признана виновной в мошенничестве в отношении примерно 32 000 инвесторов на сумму более 200 миллионов евро. Национальная судебная палата Испании отменила предыдущее решение об отказе в расширении масштабов расследования отмывания денег.