28 октября Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц и одного юридического лица в связи со схемами, используемыми северокорейскими ИТ-специалистами. Двое из них – граждане России, которые, как утверждается, конвертировали миллионы долларов в криптовалюту для нужд северокорейского режима.

Данные компании Chainalysis, полученные из блокчейна, связывают одного из россиян с крупными криптовалютными биржами, названия которых компания не раскрыла.

Отслеживание финансовых потоков, выходящих из удаленных расчетных центров Пхеньяна

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США идентифицировало Витольда Викторовича Обертаса как российского посредника в финансовых операциях Северной Кореи.

OFAC сообщает, что с января 2025 года он конвертировал около 2 миллионов долларов в криптовалюту для северокорейских чиновников. Кроме того, ему, как утверждается, были осуществлены как минимум 1,25 миллиона долларов в других валютных операциях.

Другой гражданин России, Илья Бойков, предположительно конвертировал около 3,5 миллионов долларов в криптовалюту для северокорейской компании Alis с 2024 года.

Компания Chainalysis обнаружила, что кошелек Обертаса получал средства от компании Amnokgang, занимающейся деятельностью в сфере ИТ, в отношении которой OFAC ввел санкции 12 марта. Этот же кошелек также совершал депозиты как на крупных, так и на подсанкционных биржах.

График Chainalysis Reactor, показывающий переводы средств от Amnokgang на кошелек Обертаса. Источник: Chainalysis

Chainalysis также отследила средства от Бойкова до Garantex, российской биржи, которая находится под санкциями США с апреля 2022 года. Власти США заблокировали веб-домены этой биржи в марте 2025 года.

Где строгая ответственность сталкивается со следами транзакций

Министерство финансов заявило, что нарушения санкций могут повлечь за собой гражданские или уголовные наказания как для американских, так и для иностранных лиц. OFAC может налагать эти гражданские санкции на основе принципа строгой ответственности. Министерство финансов также добавило, что иностранные лица не могут заставлять американских граждан нарушать санкции, будь то намеренно или случайно.

Прокуроры выразили аналогичную обеспокоенность в деле Garantex. Министерство юстиции утверждало, что операторы биржи перепроектировали ее, чтобы побудить американские компании совершать с ней сделки, не осознавая этого.

Министерство финансов также предупредило, что финансовые учреждения и другие лица могут подвергнуться риску санкций за определенные операции, связанные с лицами, включенными в санкционные списки. Новые списки, опубликованные OFAC, указывают на риск вторичных санкций в соответствии с правилами, касающимися Северной Кореи.

Для не названных крупных бирж, которые принимали депозиты от Обертаса, любые дальнейшие операции с ним теперь сопряжены с этим риском. Компания Chainalysis не уточнила, когда были совершены эти депозиты.

Компания Chainalysis заявила, что теперь переводы, связанные с указанными адресами, автоматически вызывают предупреждения о санкциях для клиентов, использующих ее систему мониторинга, в зависимости от настроек системы. Физические и юридические лица из США, владеющие активами, связанными с этими адресами, обязаны заблокировать их и сообщить об этом в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Открытым остается вопрос о том, какие именно крупные финансовые учреждения приняли депозиты от Обертаса, и были ли эти депозиты выявлены в результате проверки.