OFAC (Office of Foreign Assets Control) — это Управление по контролю за иностранными активами в составе Министерства финансов США. Оно было формально создано в декабре 1950 года после начала Корейской войны (как преемник более ранних санкционных структур), а в нынешнем виде как Office of Foreign Assets Control действует с 15 октября 1962 года. Основная роль OFAC — администрирование и принудительное исполнение экономических и торговых санкций США в целях внешней политики и национальной безопасности. OFAC ведет санкционные списки и блокирует активы/транзакции лиц, компаний и юрисдикций, поэтому его требования критически важны для банков, криптобирж и других финансовых сервисов.
По сообщению BlockBeats, 28 октября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), входящее в состав Министерства финансов США, объявило о введении санкций против 10 человек и одной...
PANews, 28 октября — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против 10 физических лиц и одной организации. Эти лица причастны к...
Анализ с использованием ИИ Разбор статьи: платформы-гаранты в Юго-Восточной Азии создают неформальную систему доверия на основе депозитов и арбитража, основной доход поступает от ежемесячной платы за...
В сети Midnight было совершено более миллиона транзакций, о чём сообщила Input Output Group, после того как Midnight Explorer зафиксировал общее количество в 1 019 963 транзакции 27 октября. Input...
Основные моменты статьи: - BTC-адрес, находящийся под санкциями США, в настоящее время владеет 9306 BTC. - 518 адресов получили в общей сложности около 250 000 BTC. Алекс Торн, руководитель отдела...
_**Новые правила соблюдения требований для эмитентов стейблкоинов, установленные Министерством финансов, накладывают те же обязательства, что и банковская лицензия. Большинство эмитентов не могут...
Эпоха, когда криптовалютные биржи, работающие в "серой зоне" регулирования – платформы, связанные с неблагоприятными юрисдикциями, подпадающие под международные санкции, организации, демонстрирующие...
- "Это не сюрприз, а сигнал к началу", - говорит основатель компании, Борис Спивак. - Лицензия 57 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) открывает банковскую систему Венесуэлы для...
**Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли (который также является председателем Совета финансовой стабильности) заявил в среду на мероприятии, организованном Институтом международного финансирования, что...
- Binance является одной из самых используемых платформ в Венесуэле для торговли цифровыми активами. - Соединенные Штаты разрешили этим банкам вернуться в международную финансовую систему....
- Сразу после публикации лицензии, цена USDT упала на 10 боливаров, или 2%, всего за несколько минут. - Экономист Асдрубаль Оливерос утверждает, что это позитивно для валютного рынка. Министерство...
Эпоха, когда эмитенты стейблкоинов могли функционировать в условиях отсутствия регулирования, пользуясь фрагментированным надзором, унаследованным от общих рамок, применимых к компаниям,...
Основные моменты статьи: - 390 аккаунтов и более 3,5 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях. - Причастность компаний, находящихся под санкциями. Блокчейн-следователь ZachXBT 8 числа...
Основные моменты статьи: - FinCEN и OFAC применяют закон о банковской тайне (BSA) к эмитентам платежных стейблкоинов. - Это предложение является частью инициатив, связанных с законом GENIUS,...
Согласно правилам, которые готов предложить Министерство финансов США, компании, выпускающие стейблкоины в США, должны будут выполнять ряд новых обязанностей для предотвращения преступлений и...
**Иранский парламент в 2026 году формализовал систему сбора платы за проход через Ормузский пролив**, требуя от судов, проходящих через него, оплату сборов в китайских юанях или в _стейблкоинах_ –...
- Текущая сеть передачи теряет 60% энергии до того, как она достигает домов. - Майнинговые центры могут выступать в качестве «гибкой нагрузки» для финансирования реконструкции системы. В Венесуэле...
Первое предложенное Министерством финансов США правило, принятое в рамках закона GENIUS, делает больше, чем просто определяет порядок надзора за стейблкоинами. Оно показывает, где находится контроль...
Первое предложенное правило GENIUS было опубликовано Министерством финансов 1 апреля в виде уведомления о предлагаемом правиле. Текст этого правила определяет операционную архитектуру управления...
- Первые проекты могут быть запущены благодаря лицензиям GL 48A и GL 49A Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). - Сжигание газа эквивалентно более чем двум миллиардам долларов в год...
С тех пор, как в 2017 году начали развиваться криптоинфраструктуры, в механизмах борьбы с отмыванием денег возникло фундаментальное противоречие: нормативные инструменты, разработанные для...
Эпоха, когда стейблкоины представлялись как простые нейтральные инструменты — цифровые эквиваленты доллара, надежные, стабильные, не обращающие внимания на личность их владельца, — кажется,...
Судя по исходному тексту и связанным статьям, этот инцидент – это не просто блокировка адреса, а концентрация геополитических конфликтов в сфере криптовалют, где эмитенты стейблкоинов вынуждены...
**Tether и Circle одновременно заблокировали горячий кошелек Ethereum, принадлежащий иранской криптовалютной бирже Wallex, заморозив стабильные монеты, в то время как платформа активно переводила...
С тех пор, как западные санкции перекроили карту мировых финансовых потоков в 2022 году, Москва находится в состоянии постоянной неопределенности, стремясь обойти изоляцию от системы SWIFT, сохраняя...
Регистрационное агентство Великобритании начало процедуру принудительной ликвидации криптобиржи Zedxion Exchange Ltd. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США...
- Мошенники рассылают поддельные токены TRC-20, выдавая себя за агентство. - Жертвы получают сообщения о том, что их кошельки находятся под следствием. Федеральное бюро расследований (ФБР) в...
Поделиться Ссылка скопирована Регистрационная палата Великобритании приняла решение о ликвидации криптовалютной биржи Zedxion, обвиняемой в обработке средств для Корпуса стражей исламской революции...
- Лицензии разрешают лицам и компаниям из США поставлять товары и программное обеспечение. - Лицензия GL 49A позволяет заключать условные контракты, но с одобрением каждого случая отдельно. Сектор...
**Китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLN) стали доминирующей инфраструктурой для отмывания незаконных средств с использованием криптовалют.** Стремительный рост этих сетей, базирующихся в...
