Уклонение от санкций Ираном вызывает пристальное внимание к криптоиндустрии

Поделиться

Ссылка скопирована

Регистрационная палата Великобритании приняла решение о ликвидации криптовалютной биржи Zedxion, обвиняемой в обработке средств для Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Согласно уведомлению, опубликованному на веб-сайте, регистрационная палата Великобритании, Companies House, заявила, что Zedxion была закрыта из-за "информации или заявления в заявлении о регистрации, которое является вводящим в заблуждение, ложным или обманчивым".

Ранее расследование, проведенное Организацией по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (Organized Crime and Corruption Reporting Project), показало, что директор, указанный в реестре Zedxion, Элизабет Ньюман, вероятно, является вымышленной личностью.

Кроме того, компания, как сообщается, использовала стоковые изображения для представления Ньюман в рекламных материалах.

Вам также может быть интересно: Иран планирует криптовалютную стратегию с BRICS, чтобы обойти глобальные санкции

Анализ, проведенный компанией TRM Labs, показал, что Zedxion и ее платформа Zedcex обработали примерно 1 миллиард долларов США в средствах, связанных с Корпусом стражей исламской революции, что составляет около 56% от общего объема транзакций платформ. Позднее эта доля возросла до 87% в 2024 году, когда объемы транзакций, связанных с Корпусом стражей, достигли примерно 619,1 миллиона долларов США.

Компания Zedxion Exchange Ltd была зарегистрирована в мае 2021 года, и в ней был указан человек по имени "Бабак Мортеза" в качестве директора и лица, осуществляющего значительное контроль. В то же время, записи показывают, что идентификационные данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, ранее обвиненного в уклонении от санкций.

Данные также показывают, что "Бабак Мортеза" был исключен из реестра в августе 2022 года, после чего Ньюман была назначена директором.

Эти последние действия последовали за санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое включило Zedxion и связанную с ней компанию Zedcex в список санкций за помощь Ирану в обходе санкций и связи с финансистом, находящимся под санкциями, Бабаком Занджани.

Занджани также был внесен в санкционные списки США и Европейского Союза в 2013 году за отмывание миллиардов долларов США, полученных от продажи нефти, от имени иранских государственных организаций, включая Корпус стражей. Позднее в 2016 году он был признан виновным в хищении и приговорен к смертной казни, хотя этот приговор был заменен в 2024 году после того, как он вернул конфискованные средства.

Уклонение от санкций Ираном вызывает пристальное внимание к криптоиндустрии

Отдельно, американские регуляторы проводят расследование в отношении Binance из-за предполагаемых нарушений санкций, связанных с более чем 1 миллиардом долларов транзакций, которые могли пройти через эту платформу.

Binance опровергла эти обвинения, заявив, что компания напрямую не осуществляет операции с организациями, находящимися под санкциями, и предприняла меры для блокировки аккаунтов, связанных с подозрительной деятельностью.

Подробнее: OFAC вводит санкции против организаций, стоящих за программой цифровых валют Ирана