TRM Labs — американская компания в сфере blockchain intelligence (аналитики блокчейна), которая помогает выявлять и расследовать крипто-связанное мошенничество и финансовые преступления. Компания основана в 2018 году в Сан-Франциско; среди сооснователей — Esteban Castaño (CEO) и Rahul Raina. Основной продукт TRM — платформа управления рисками и расследований с инструментами AML/CFT, мониторинга транзакций, скрининга кошельков и трассировки переводов между блокчейнами. Решения TRM используют государственные органы, финансовые организации и криптокомпании для комплаенса и расследований.
- Розничные транзакции в регионе выросли на 125% за последний год. - 95% денежных потоков, направляемых в организации, находящиеся под санкциями, проходят через стейблкоины. Финансовая реальность...
**Аналитики JPMorgan обратили внимание на резкое расхождение между потоками капитала в Биткойн (BTC) и золотодобывающие биржевые инвестиционные фонды (ETF) с начала конфликта в Иране. Между тем, в...
Министерство юстиции США, как сообщается, расследует использование Ираном Binance для обхода санкций, что вновь вовлекает крупнейшую в мире криптовалютную биржу в дело национальной безопасности менее...
Министерство юстиции, по сообщениям, расследует использование Ираном Binance для обхода санкций, что вновь вовлекает крупнейшую в мире криптовалютную биржу в дело национальной безопасности менее чем...
Внутренняя команда безопасности компании Ledger выявила уязвимость в прошивке телефонов Android, использующих процессоры MediaTek, которая может позволить злоумышленнику извлечь PIN-код устройства и...
По сообщениям, Министерство юстиции США расследует, использовала ли Иран криптовалютную биржу Binance для обхода американских санкций, уделяя особое внимание более чем 1 миллиарду долларов, которые,...
Компания Bitfinex вот-вот получит значительную часть своих активов, поскольку федеральный суд США распорядился вернуть более 94 000 конфискованных биткоинов, превращая хакерскую атаку 2016 года в...
Bitfinex вот-вот получит значительную часть своих активов, поскольку суд США приказал вернуть более 94 000 конфискованных биткоинов, превратив хакерскую атаку 2016 года в реальный тест прав...
Поделиться Ссылка скопирована Компания Bitfinex вот-вот получит значительную часть своих активов, поскольку суд США обязал вернуть более 94 000 конфискованных биткоинов, превратив хакерскую атаку...
По данным Decrypt, Национальный антикоррупционный центр (CNA) Молдовы заявил, что сеть финансирования, использующая криптовалюту для вмешательства в парламентские выборы 2025 года в стране, связана с...
Национальный антикоррупционный центр (NAC) Молдовы выявил схему влияния на парламентские выборы 2025 года, в которой использовались криптовалюты для перевода средств активистам и подкупа избирателей....
Криптовалютная экосистема Ирана остается структурно стабильной, несмотря на резкое сокращение объемов после военных ударов США и Израиля, согласно новому отчету компании TRM Labs. В публикации в...
- Более 50% кода, используемого в производственной среде Coinbase, написан агентами ИИ. - Около 60% запросов в службу поддержки клиентов обрабатываются автономными агентами. Криптовалютная биржа...
**Активность мошенничества с криптовалютой с использованием ИИ увеличилась на 500% за последний год, согласно недавнему отчету компании TRM Labs.** В отчете также отмечается, что искусственный...
Федеральные прокуроры сообщили в среду о задержании жителя Флориды, обвиняемого в организации, возможно, самой крупной криптовалютной пирамиды, объем которой составляет 328 миллионов долларов....
**Один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире мертв. Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как "Эль Менчо", был убит в воскресенье. Его смерть спровоцировала волну насилия в нескольких...
**Один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире мертв. Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как "Эль Менчо", был убит в воскресенье. Его смерть спровоцировала волну насилия в нескольких...
Платформа анализа блокчейна TRM Labs объединилась с компанией Finray Technologies, специализирующейся на банковской инфраструктуре, для создания единой системы мониторинга как криптовалютных, так и...
Только одна платформа находится под формальными санкциями, но несколько из них обрабатывали крупные транзакции с организациями, находящимися под ограничениями. Группа криптовалютных бирж, связанных с...
Сеть криптовалютных бирж, связанных с Россией, позволяет обходить международные санкции посредством высокообъёмных криптовалютных транзакций, согласно [новому отчёту аналитической компании...
Поделиться Ссылка скопирована Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, изложенные здесь, принадлежат исключительно автору и не отражают мнения редакционной коллегии crypto.news. В американской...
Нелегальные структуры получили около 141 миллиарда долларов через стейблкоины в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщает аналитическая компания TRM Labs. В...
Австралийский руководитель, признавший вину в продаже конфиденциальных кибер-инструментов российскому брокеру, получил оплату в криптовалюте по контрактам, предусматривающим выплаты на миллионы...
Незаконные организации получили 141 миллиард долларов в виде стабильных монет в 2025 году, более половины из которых были связаны с токеном A7A5, привязанным к рублю, чьи руководители оспаривают...
Что важно знать: - Binance заявляет, что $BNB принесла более 5354% доходности с момента запуска, что свидетельствует о долгосрочном росте экосистемы. - Резервы стейблкоинов на Binance в настоящее...
PANews сообщила 17 февраля, что новое исследование компании TRM Labs показывает, что активность Monero остается стабильной, несмотря на исключение этой криптовалюты из листинга на крупных биржах....
**Франция известна такими вещами, как Эйфелева башня и мода, но теперь к этому списку добавились и похищения с целью вымогания криптовалюты.** После серии похищений, связанных с криптовалютами, СМИ...
Согласно отчету TRM Labs, общая активность транзакций криптовалюты Monero в сети в 2024-2025 годах остается стабильной и выше, чем в 2022 году, несмотря на то, что такие биржи, как Binance и...
**Binance решительно отвергает обвинения в том, что ее внутренние следователи обнаружили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с Ираном, и что впоследствии они были уволены.** Эта реакция...
**Binance решительно отвергает обвинения о том, что внутренние следователи обнаружили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с Ираном, и что впоследствии эти следователи были уволены.** Эта...
- Руководитель Binance назвал статью Fortune " безответственной и вводящей в заблуждение". - Генеральный директор утверждает, что биржа активно сотрудничает с властями и использует инструменты...
**Binance уволила как минимум пятерых сотрудников своей команды расследований по вопросам соблюдения нормативных требований после того, как они внутри компании сообщили о более чем 1 миллиарде...
Поделиться Ссылка скопирована Цена Monero отскочила почти на 15% за последнюю неделю, достигнув 350 долларов, поскольку инвесторы скупали активы после падения до годового минимума. Она находится на...
Французская полиция арестовала шестерых человек после того, как судью похитили и удерживали в течение нескольких часов в деле, которое, по словам властей, связано с требованием выкупа в криптовалюте....
В период с 1 по 7 февраля 2026 года было зафиксировано 251,9 миллиона долларов инвестиций в крипто-стартапы, по 12 проектам, причем лидирующим был стратегический раунд Anchorage Digital объемом 100...
Платформа аналитики блокчейна TRM Labs завершила раунд финансирования серии C в размере 70 миллионов долларов, что оценивает компанию в 1 миллиард долларов, и стала очередной крипто-компанией,...
Компания TRM Labs, специализирующаяся на анализе блокчейна, объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 70 миллионов долларов. Ведущим инвестором выступила компания Blockchain...
С точки зрения развития криптоиндустрии, привлечение компанией TRM Labs финансирования серии C и ее попадание в число "единорогов" является знаковым событием. Это отражает несколько ключевых...
PANews сообщила 4 февраля, что, по данным журнала Fortune, стартап TRM Labs, занимающийся комплаенсом и расследованиями в сфере криптовалют, объявил о завершении раунда финансирования серии C на...
Компания BitRiver, крупнейший в России майнинговый пул, находится на грани краха из-за растущих финансовых и юридических проблем. Суды ввели режим наблюдения за ее материнской компанией, Fox Group of...
**Министерство финансов США предприняло беспрецедентный шаг, включив в список санкций две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, за обработку средств, связанных с Корпусом стражей...
Поделиться Ссылка скопирована 22-летний гражданин Канады, обвиняемый в хищении 65 миллионов долларов с платформ KyberSwap и Indexed Finance, скрылся из-под стражи в Сербии после глобальной охоты и...
Власти США завершили процедуру конфискации активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix, даркнет-миксером криптовалют, который использовался для отмывания доходов от онлайн-рынков...
Прокуроры предъявили обвинения 265 обвиняемым, в результате чего предполагаемые убытки составили 16 миллиардов долларов в 2025 году, поскольку криптовалюты и искусственный интеллект становятся...
С точки зрения специалиста в области криптовалют, эта статья раскрывает сложную и потенциально существующую международную сеть отмывания денег, в основе которой лежит использование технологических...
- След приведет к Бабаку Занджани, ключевому иранскому магнату в отмывании нефтяных доходов. - Средства, как сообщается, были переведены через USDT для финансирования военных операций в Йемене. За...
**1. Виталик Бутерин: децентрализованные стабильные монеты все еще сталкиваются с тремя основными структурными проблемами** Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что настоящие...
Зарегистрированные в Великобритании криптобиржи Zedcex и Zedxion обработали примерно $1 миллиард транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Две криптобиржи,...
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) использовал две криптобиржи, зарегистрированные в Великобритании, для перевода примерно 1 миллиарда долларов с 2023 года, уклоняясь от международных...
