Иран переместил 1 миллиард долларов в криптовалютах для финансирования своих операций: отчет

• След приведет к Бабаку Занджани, ключевому иранскому магнату в отмывании нефтяных доходов.

• Средства, как сообщается, были переведены через USDT для финансирования военных операций в Йемене.

За фасадом двух скромных компаний, зарегистрированных в Великобритании, скрывалась операция «теневой банковской системы», которая, согласно расследованию, переместила более 1 миллиарда долларов в криптовалютах для Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Недавний отчет TRM Labs утверждает, что платформы Zedcex и Zedxion, работающие под уникальной структурой, трансформировали цифровую экосистему стейблкоинов в стратегический инструмент для обхода международных санкций в период с 2023 по 2025 годы.

Согласно публикации, в 2024 году 87% деятельности этих компаний было напрямую связано с КСИР, организацией, признанной террористической такими державами, как США и Канада. Выбранным методом стали массовые транзакции USDT по сети TRON, ценимой за высокую ликвидность и низкие операционные затраты.

Корпоративный след ведет к известной фигуре в подпольном мире запрещенных финансов — Бабаку Занджани. Этот иранский магнат, ранее подвергнутый санкциям за отмывание миллиардов долларов, полученных от нефти, связан с этими компаниями, которые использовали номинальных директоров и виртуальные офисы на британской земле, чтобы создать видимость законности.

619 миллионов долларов, переведенных в криптовалютах через Zedcex в 2024 году, составили 87% от общего объема. Источник: TRM Labs.

Для TRM Labs это не было случайным злоупотреблением технологиями криптовалют, а для работы была создана постоянная и целенаправленная финансовая инфраструктура.

Последствия этого потока капитала будут ощутимыми и глобальными. Анализ выявил прямые переводы на сумму более 10 миллионов долларов в адрес Саида Ахмада Мухаммада аль-Джамала, ключевого финансиста поддержки хуситов в Йемене.

Этот случай представляет собой смену парадигмы для властей. По словам Ари Редборда из TRM Labs, текущая проблема выходит за рамки отслеживания изолированных атак и сосредоточена на выявлении финансовых систем, работающих на виду под легальными европейскими записями. Сегодня критическая уязвимость заключается в том, кто контролирует сети, перемещающие капитал, что является гораздо более глубокой угрозой, чем любая отдельная операция с фондами.

«Дело Zedcex не является типичной историей преступлений с криптовалютами. Не было нарушения безопасности, кражи или отчаянных попыток отмыть средства после утечки. Вместо этого оно иллюстрирует более сложный риск: санкционированная военная организация, которая управляет инфраструктурой криптовалют с маркой иностранной торговой платформы, напрямую интегрированной в глобальные рынки стейблкоинов, постоянно и в больших масштабах перемещая ценность. Это не случайное и неправомерное использование криптовалют; это контроль на уровне инфраструктуры», - отмечает отчет.

Кроме того, CriptoNoticias сообщила о других действиях Ирана, направленных на обход санкций с помощью криптовалют. Например, в 2022 году страна разрешила использование биткойна (BTC) для импортных операций. Кроме того, в 2024 году Иран вместе с Россией получил 15,8 миллиарда долларов в криптоактивах, согласно данным Chainalysis.

Отказавшись от международной системы SWIFT и доллара США, Иран пытается защитить свои экспортные поставки оборонной продукции в 35 стран, где он предлагает свои товары.

Теги: Иран Последние новости Стейблкоин Tether (USDT)

Есть ли у вас ключевая информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами