TRM Labs и Finray Technologies объединились для мониторинга криптовалют и фиатных средств

Платформа анализа блокчейна TRM Labs объединилась с компанией Finray Technologies, специализирующейся на банковской инфраструктуре, для создания единой системы мониторинга как криптовалютных, так и фиатных транзакций.

Вторник был объявлен о том, что система управления соответствию и принятия решений компании Finray, XZiel, была интегрирована с инструментами анализа блокчейна компании TRM, что позволяет осуществлять оперативное отслеживание предупреждений, автоматическую эскалацию, управление случаями и оценку рисков как для криптовалютных, так и для фиатных транзакций.

Согласно заявлениям компаний Finray Technologies и TRM Labs, в связи с растущей взаимосвязанностью расчетов в стейблкоинах и потоков фиатных платежей, а также в связи с новыми нормативными актами, такими как европейский регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), организации, работающие на обоих рынках, нуждаются в едином надзоре.

Система разработана для того, чтобы помочь организациям внедрять структурированные, подлежащие аудиту программы мониторинга, соответствующие требованиям MiCA и обязательствам по борьбе с отмыванием денег, что упрощает выход на рынок для регулируемых организаций.

MiCA охватывает широкий спектр аспектов, от регулирования криптовалютных активов и требований к поставщикам до территориальных обязанностей. Источник: Cointelegraph

Поддерживаемые блокчейны: Bitcoin, Ethereum и другие

Ключевые особенности включают в себя оповещения о рисках в режиме реального времени для подозрительных криптовалютных транзакций, используя ту же рабочую схему, что и при мониторинге традиционных платежей. Поддерживаемые блокчейны включают Bitcoin, Ethereum и Tron.

Система поддерживает проверку кошельков при регистрации и в процессе дальнейшего мониторинга, оценивая риски, связанные с адресами кошельков, как в сети, так и вне ее.

Она также автоматически ведет подробный, хронологически упорядоченный журнал аудита, документирующий причины, по которым определенная операция была признана рискованной, кто ее рассмотрел и какое решение было принято, что необходимо в случае проверок регулирующих органов или аудитов.

Ориентировано на банки, расширяющие свою деятельность в сфере криптовалют

Новая система от компаний Finray и TRM Labs предназначена для бирж, хранителей, обслуживающих институциональных клиентов, корпоративных казначейств, банков и электронных платежных систем, стремящихся расширить свои предложения в области криптовалют или предоставить услуги по обмену криптовалют на фиатные средства и обратно, сообщили компании.

Связанные материалы: TRM Labs завершила инвестиционный раунд на сумму 70 миллионов долларов США и стала криптовалютной компанией-единорогом

«Команды, отвечающие за соблюдение нормативных требований, больше не могут управлять рисками, связанными с фиатными и криптовалютными операциями, в отдельных системах», — заявил в своем заявлении генеральный директор компании Finray, Oleksandr Potapenko.

«Интеграция интеллектуальных инструментов анализа блокчейна компании TRM непосредственно в XZiel предоставляет нашим клиентам единую, подлежащую аудиту картину рисков по обоим направлениям, где они могут осуществлять обработку, эскалацию и документирование решений в единой среде. Именно этого требуют действующие нормативные акты MiCA и меняющиеся ожидания надзорных органов», — добавил он.

Все больше организаций начинают активно внедрять криптовалюты. Более половины крупнейших банков США уже начали или объявили о планах предлагать услуги, связанные с биткоином, такие как торговля или хранение, как сообщила в прошлом месяце финансовая компания River.

Журнал: Накапливает ли Китай золото, чтобы юань стал мировой резервной валютой вместо доллара США?