Министерство юстиции США расследует, использовала ли Иран Binance для обхода санкций: WSJ

По сообщениям, Министерство юстиции США расследует, использовала ли Иран криптовалютную биржу Binance для обхода американских санкций, уделяя особое внимание более чем 1 миллиарду долларов, которые, как утверждается, прошли через эту платформу и пошли на финансирование поддерживаемых Ираном радикальных группировок.

Расследование сосредоточено на транзакциях, которые, как сообщается, проходили через Binance и направлялись организациям, поддерживающим такие группы, как хуситы в Йемене, согласно отчету издания The Wall Street Journal, ссылающегося на документы компании и людей, знакомых с ситуацией.

Согласно отчету, расследование Министерства юстиции последовало за прекращением внутреннего расследования в Binance, которое изучало потоки средств, связанных с предполагаемой сетью.

«Мы не знаем ни об одном расследовании», — заявила компания в ответ на этот отчет. Binance также сообщила The Block, что сотрудничает с правоохранительными органами и регулирующими органами, где это необходимо.

Этот отчет добавляет к уже существующей критике, связанной с возможной причастностью биржи к криптовалютной деятельности, связанной с Ираном.

На этой неделе Binance опровергла заявления, связанные с расследованием Сената США, возглавляемым сенатором Ричардом Блюменталем, заявив, что это расследование основано на «явно ложной» информации. Binance также подала иск о клевете против The Wall Street Journal из-за заявлений о том, что криптовалютная биржа якобы уволила следователей, которые занимались подозрительными криптовалютными операциями, связанными с Ираном.

Отдельно, федеральный судья недавно отклонил иск, в котором утверждалось, что Binance помогала финансировать терроризм с помощью криптовалютных транзакций, хотя суд указал, что истцы могут потенциально повторно подать иск с измененными требованиями.

Биржа также отрицала сообщения о том, что она уволила следователей, которые изучали предполагаемые криптовалютные операции, связанные с Ираном. Ранее Binance заявляла, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Новое внимание к этому вопросу возникает в связи с тем, что аналитики и политики все чаще изучают использование Ираном цифровых активов для преодоления финансовых ограничений.

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, сообщают о значительных изменениях в активности, связанной с криптовалютами, в Иране в периоды геополитической напряженности. В последние недели данные компании Chainalysis показали резкий рост оттока криптовалют из Ирана [https://www.theblock.co/post/392001/iran-crypto-outflows-jump-post-airstrikes-in-a-recurring-crisis-pattern-chainalysis] после авиаударов, связанных с продолжающимся региональным конфликтом, что, по мнению исследователей, часто является признаком кризисных ситуаций.

Другие исследования указывают на расширяющееся использование Ираном криптоинфраструктуры для смягчения давления санкций. Отчет компании TRM Labs показал, что, хотя объемы торговли криптовалютами в Иране значительно снизились в последние годы, цифровая экосистема страны остается структурно устойчивой.

Американские официальные лица также ранее выступали против деятельности, связанной с криптовалютами, осуществляемой иранскими субъектами, вводя санкции против бирж и отдельных лиц, связанных со финансовыми сетями страны, и выражая обеспокоенность тем, что цифровые активы могут быть использованы для обхода глобальных банковских ограничений.

Отказ от ответственности: The Block — это независимое новостное агентство, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.