Житель Флориды обвинен в организации криптовалютной пирамиды на 328 миллионов долларов

Федеральные прокуроры сообщили в среду о задержании жителя Флориды, обвиняемого в организации, возможно, самой крупной криптовалютной пирамиды, объем которой составляет 328 миллионов долларов.

Кристофер Александр Дельгадо, 34 года, из города Апопка, штат Флорида, был задержан по уголовному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, согласно заявлению прокуратуры США по Центральному округу Флориды. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Уголовное обвинение содержит утверждения, и Дельгадо считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Согласно глобальному отчету компании TRM Labs, в 2025 году пирамидальные и псевдоинвестиционные схемы привлекли примерно 6,1 миллиарда долларов от жертв во всем мире, что на 49% больше, чем в предыдущем году. Предыдущий случай, предшествующий делу Goliath Ventures, касается Рамиля Вентуры Палафокса, генерального директора Praetorian Group International (PGI), который был приговорен к 20 годам тюремного заключения за введение в заблуждение более 90 000 инвесторов и вывод более 62,7 миллионов долларов средств.

Прокуроры утверждают, что Дельгадо занимал должность президента и генерального директора компании Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, с января 2023 года по январь 2026 года. В течение этого периода, по утверждению властей, он привлек не менее 328 миллионов долларов от инвесторов, обещая ежемесячные доходы, полученные от криптовалютных "ликвидных пулов", которые иногда описывались как "гарантированные" или "низкорисковые", с контрактами, обещающими ежемесячную доходность примерно от 3% до 8%.

Вместо того, чтобы инвестировать средства, как было заявлено, Дельгадо, как утверждается, управлял Goliath как пирамидой, используя деньги от новых инвесторов для выплаты заявленных доходов более ранним участникам и для удовлетворения запросов на вывод средств.

В обвинении утверждается, что заявления компании о размещении капитала в криптовалютных ликвидных пулах были ложными. Согласно документам, представленным в суд, следователи заявили, что анализ блокчейна показал, что только около 1,5 миллиона долларов были отправлены на платформу Uniswap, в то время как "подавляющая часть" средств инвесторов не была размещена в ликвидных пулах.

Для повышения доверия и привлечения жертв, по словам прокуроров, Дельгадо полагался на личные рекомендации, тщательно разработанные маркетинговые материалы, роскошные мероприятия, благотворительные спонсорские программы и периодические выплаты, рекламируемые как доход. В документах суда также раскрывается, что инвесторам показывались обновления учетных записей через онлайн-портал, отображающие стабильный рост, но заявленные "доходы", как утверждается, были сфабрикованы и скорректированы для соответствия обещанным ставкам.

Дело расследуется Управлением уголовных расследований IRS и Службой защиты границ и таможни, а прокуратуру осуществляет прокуратура США в Орландо. Правоохранительные органы призывают потенциальных жертв выйти на связь, поскольку расследование продолжается.