США завершили процедуру конфискации 400 миллионов долларов, связанных с даркнет-миксером Helix

Власти США завершили процедуру конфискации активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix, даркнет-миксером криптовалют, который использовался для отмывания доходов от онлайн-рынков наркотиков и других преступных действий.

Правительство получило законное право собственности на эти активы на прошлой неделе, после окончательного решения, вынесенного федеральным судьей 21 января.

Helix был широко используемым сервисом для смешивания криптовалют в даркнете, который начал свою работу в 2014 году и обрабатывал до 354 468 биткоинов, что на тот момент составляло примерно 311 миллионов долларов, согласно заявлению Министерства юстиции США в четверг.



Большая часть криптовалюты, участвовавшей в этих операциях, поступала с даркнет-рынков наркотиков или шла на них, при этом оператор получал "процент от этих транзакций в качестве комиссий и платы за эксплуатацию Helix", как указано в заявлении Министерства юстиции.

Сервис для смешивания криптовалют, такой как Helix, работает как инструмент на даркнет-рынках, который скрывает происхождение и пункт назначения криптовалюты путем объединения и перераспределения средств, что затрудняет отслеживание транзакций. Термин "даркнет" относится к частям интернета, которые не индексируются стандартными поисковыми системами и обычно доступны через такие инструменты, как Tor, для обеспечения анонимности.

Оператор Helix, Ларри Дин Хармон, создал эту платформу и поисковую систему Grams для прямой интеграции с основными даркнет-рынками, получая комиссию с транзакций, которые следователи впоследствии отследили и связали с "десяти миллионами долларов", согласно заявлению Министерства юстиции.

"Helix - это пример сервиса, созданного специально для отмывания денег с даркнет-рынков, а не нейтрального инструмента для обеспечения конфиденциальности, который был впоследствии использован не по назначению, и его отключение рассматривается как уничтожение инфраструктуры, подобно любой другой части преступной цепочки поставок", - заявил Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики и государственных дел в TRM Labs.

Действия Министерства юстиции США, по его словам, "похожи на устранение специально созданного центра отмывания денег", и это "заставляет незаконных действующих лиц отказываться от проверенного и интегрированного сервиса и переходить на менее прямые и более рискованные пути".

"Это может показаться игрой в "морской бой", но каждое такое отключение создает реальные трудности в процессе отмывания денег, нарушая привычные маршруты и направляя средства в новые, более отслеживаемые каналы, поэтому, даже если активность меняется, она становится медленнее и рискованнее", - добавил он.

Дело

Гражданский иск правительства США против Хармона был основан на нарушениях Закона о банковской тайне, связанных с деятельностью сервиса в период с 2014 по 2017 год.

Прокуроры заявили, что Хармон управлял Helix как не зарегистрированным предприятием, предоставляющим услуги по обмену денег, которое скрывало источник транзакций в биткоинах, обрабатывая более 1,2 миллиона переводов на сумму более 311 миллионов долларов на тот момент.

В документах суда также утверждается, что Хармон никогда не регистрировал Helix в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег и не подал никаких отчетов о подозрительной деятельности.

Позднее Гармон стал генеральным директором компании Coin Ninja, зарегистрированного предприятия, оказывающего услуги в сфере финансовых операций, которое также предлагало услуги по обмену криптовалют и продвигало отдельную функцию смешивания.

Продукт DropBit от Coin Ninja позволял осуществлять переводы Bitcoin через текстовые сообщения или идентификаторы в социальных сетях, и, как указано в отдельном гражданском иске 2022 года, Гармон рекламировал это как способ обойти требования KYC (знай своего клиента).

Власти также отметили, что этот сервис использовался для перемещения средств, связанных с продажей наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей и экстремистскими группами.

Данный гражданский иск является следствием уголовного дела, в котором Гармон был обвинен в 2019 году и признал свою вину в 2021 году в сговоре с целью отмывания денег. FinCEN наложила гражданский штраф в октябре 2020 года, который до сих пор не оплачен.