FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — это бюро Министерства финансов США, отвечающее за финансовую разведку и противодействие финансовым преступлениям. Организация была создана в 1990 году и работает в рамках Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA). Ее основная роль — собирать, анализировать и передавать данные о финансовых транзакциях для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными схемами. Для криптоиндустрии важно, что FinCEN выпускала разъяснения по виртуальным валютам (в частности, в 2013 году), определяя, когда участники рынка подпадают под требования как money services businesses (https://www.fincen.gov/overview, https://www.fincen.gov/about-fincen, https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering).
Анализ с использованием ИИ Разбор статьи: платформы-гаранты в Юго-Восточной Азии создают неформальную систему доверия на основе депозитов и арбитража, основной доход поступает от ежемесячной платы за...
В сети Midnight было совершено более миллиона транзакций, о чём сообщила Input Output Group, после того как Midnight Explorer зафиксировал общее количество в 1 019 963 транзакции 27 октября. Input...
_**Новые правила соблюдения требований для эмитентов стейблкоинов, установленные Министерством финансов, накладывают те же обязательства, что и банковская лицензия. Большинство эмитентов не могут...
[MakeCryptoSlatepreferred...
**Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли (который также является председателем Совета финансовой стабильности) заявил в среду на мероприятии, организованном Институтом международного финансирования, что...
Эпоха, когда эмитенты стейблкоинов могли функционировать в условиях отсутствия регулирования, пользуясь фрагментированным надзором, унаследованным от общих рамок, применимых к компаниям,...
Основные моменты статьи: - FinCEN и OFAC применяют закон о банковской тайне (BSA) к эмитентам платежных стейблкоинов. - Это предложение является частью инициатив, связанных с законом GENIUS,...
Согласно правилам, которые готов предложить Министерство финансов США, компании, выпускающие стейблкоины в США, должны будут выполнять ряд новых обязанностей для предотвращения преступлений и...
Первое предложенное Министерством финансов США правило, принятое в рамках закона GENIUS, делает больше, чем просто определяет порядок надзора за стейблкоинами. Оно показывает, где находится контроль...
Первое предложенное правило GENIUS было опубликовано Министерством финансов 1 апреля в виде уведомления о предлагаемом правиле. Текст этого правила определяет операционную архитектуру управления...
Ли Сюн, 41 год, бывший председатель Huione Group и ключевой член преступной группировки, которую китайские власти называют "группировкой Чэнь Чжи", был сопровожден с рейса авиакомпании China Southern...
**Ли Сюн, высокопоставленный сотрудник группы Huione, предположительно занимавшейся отмыванием денег для преступных организаций, был экстрадирован из Камбоджи в Китай.** > «1 апреля, при сильной...
- Прошло семь недель без каких-либо изменений в законопроекте о структуре рынка в Сенате. - Министерство финансов и FinCEN могут расширить правила AML и KYC на всю децентрализованную сеть. Питер Ван...
Поделиться Ссылка скопирована Interactive Brokers теперь позволяет клиентам переводить поддерживаемые криптовалюты из внешних кошельков на счета IBKR, не продавая их предварительно, расширяя свою...
С момента появления физической инфраструктуры для цифровых активов в отрасли существует структурное напряжение: это трение между относительной анонимностью наличных денег и строгими требованиями...
**Китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLN) стали доминирующей инфраструктурой для отмывания незаконных средств с использованием криптовалют.** Стремительный рост этих сетей, базирующихся в...
