Предполагаемый глава Huione Group, замешанный в отмывании денег, экстрадирован в Китай

Ли Сюн, 41 год, бывший председатель Huione Group и ключевой член преступной группировки, которую китайские власти называют "группировкой Чэнь Чжи", был сопровожден с рейса авиакомпании China Southern Airlines в Пекине 1 апреля – со стриженной головой, в наручниках, в сопровождении сотрудников Министерства общественной безопасности Китая.

Самое важное, что подтверждает эта экстрадиция: Пекин систематически ликвидирует руководство того, что Министерство финансов США определило как крупнейший в мире нелегальный рынок криптовалют, и Камбоджа оказывает сотрудничество.

Huione Group обработала более 89 миллиардов долларов США в криптовалютных активах через то, что исследователи компании Elliptic назвали крупнейшим нелегальным онлайн-рынком, когда-либо обнаруженным – объем транзакций, который превосходит большинство легальных криптовалютных бирж.

Основные моменты:

• Кто был экстрадирован: Ли Сюн, 41 год, бывший председатель Huione Group, экстрадирован из Пномпеня в Пекин 1 апреля 2026 года по запросу Китая в результате совместного китайско-камбоджийского расследования.
• Предполагаемая роль: Ли обвиняется в совершении множества преступлений как ключевая фигура в группировке Чэнь Чжи, которая, как утверждается, занималась трансграничными азартными играми, мошенничеством и отмыванием денег через криптовалюты в Юго-Восточной Азии.
• Масштаб сети: Рынок Huione Group обработал более 89 миллиардов долларов США в криптовалютных активах, обслуживая центры мошенничества "pig-butchering" и облегчая отмывание денег, связанное с государственными кибер-налетами Северной Кореи.
• Контекст правоохранительной деятельности: Экстрадиция Ли последовала за арестом Чэнь Чжи в январе 2026 года и объявлением Министерством финансов США в мае 2025 года Huione как основного объекта для борьбы с отмыванием денег – частью скоординированных усилий в нескольких юрисдикциях.
• Сигнал для соблюдения нормативных требований: FinCEN обязала американские банки прекратить все операции и платежи, связанные с Huione Group, в октябре 2025 года; экстрадиция подчеркивает активный риск правоохранительной деятельности для любой организации, имеющей какие-либо связи с Huione.
• Что следует отслеживать: Китайские власти заявили о продолжающихся расследованиях и дополнительных арестах членов группировки – дальнейшие конфискации активов и предъявление обвинений компаниям-дочерним предприятиям Prince Group, вероятно, будут следующими шагами в рамках правоохранительной деятельности.

Узнайте: Лучшие перспективные проекты криптовалют, за которыми стоит следить до их запуска

Что на самом деле включает в себя экстрадиция Huione – и почему важна последовательность

Министерство общественной безопасности Китая подтвердило эту операцию через WeChat, назвав Ли "ключевым членом" группировки Чэнь Чжи, подозреваемой в совершении "множества преступлений", связанных с "крупной трансграничной группировкой, занимающейся азартными играми и мошенничеством".

Власти Камбоджи арестовали Ли отдельно, по формальному запросу Пекина, прежде чем передать его под стражу. Это важное различие, поскольку оно указывает на то, что Камбоджа теперь действует на основании конкретных китайских запросов об экстрадиции, а не проводит широкомасштабные региональные операции.

Фото: Ли Сюн

Huione Group действовала как дочерняя компания Prince Group, холдинговой компании, контролируемой Ченом Чжи. Эта структура была намеренной: Prince Group обеспечивала корпоративную легитимность, в то время как Huione управляла платежной инфраструктурой, которая переводила доходы от мошеннических схем с использованием "свиноферм" – сложных долгосрочных инвестиционных мошенничеств, нацеленных на жертв по всему миру – в более широкую финансовую систему через криптовалюту.

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США в мае 2025 года признало Huione "основной организацией, занимающейся отмыванием денег", со ссылкой на ее роль в обработке более 4 миллиардов долларов США в отслеживаемых незаконных транзакциях в период с августа 2021 года по январь 2025 года, включая доходы от киберпреступлений, совершенных Северной Кореей.

Эта связь с Северной Кореей не является случайной. Она подняла Huione с уровня региональной правоохранительной проблемы до уровня национальной безопасности, требующей санкций, что ускорило давление США на Камбоджу, чтобы та предприняла действия. Экстрадиция Ли, через три месяца после ареста Чена Чжи, следует этой модели: аресты руководства осуществляются сверху вниз по иерархии синдиката.

Узнайте: Лучшие криптопроекты с высоким потенциалом роста в 2026 году