Описание пока не добавлено
PANews, 28 октября: По сообщению Caixin, после задержания Чэнь Цзы, "главы" камбоджийской компании Prince Group, различные юрисдикции начали последовательно изымать активы, связанные с Prince Group....
Согласно правилам, которые готов предложить Министерство финансов США, компании, выпускающие стейблкоины в США, должны будут выполнять ряд новых обязанностей для предотвращения преступлений и...
**Национальное собрание Камбоджи единогласно приняло закон против киберпреступлений, который предусматривает пожизненное заключение для лидеров преступных группировок, а также особенно суровые...
Ли Сюн, 41 год, бывший председатель Huione Group и ключевой член преступной группировки, которую китайские власти называют "группировкой Чэнь Чжи", был сопровожден с рейса авиакомпании China Southern...
**Ли Сюн, высокопоставленный сотрудник группы Huione, предположительно занимавшейся отмыванием денег для преступных организаций, был экстрадирован из Камбоджи в Китай.** > «1 апреля, при сильной...
Поделиться Ссылка скопирована Ключевая фигура, предположительно стоящая за сетью Huione, была экстрадирована в Китай, где ему предъявят обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В...
Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании ввело санкции против **Xinbi**, платформы, работающей на китайском языке и предоставляющей услуги гарантий в области криптовалют,...
Правительство Королевства Бутан, ставшее одним из первых суверенных майнеров биткоинов, использующих избыточную гидроэлектроэнергию, перевело 643 биткоина, что составляет более 45 миллионов долларов,...
Поделиться Ссылка скопирована Великобритания ввела санкции против криптобиржи Xinbi и камбоджийского "комплекса №8 Park", связанного с мошеннической и торгующей сетью на 19,9 миллиарда долларов,...
Великобритания ввела санкции против оператора одного из крупнейших мошеннических комплексов в Камбодже и крупной криптовалютной платформы в Юго-Восточной Азии, которая продает украденные личные...
Правительство Великобритании ввело новые санкции, направленные против криптоплатформы и лиц, связанных с крупномасштабными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, усиливая усилия по борьбе с...
PANews сообщила 26 марта, что, по данным The Block, правительство Великобритании объявило о санкциях против Xinbi, платформы для незаконной торговли криптовалютой, а также против связанных с ней лиц...
**Китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLN) стали доминирующей инфраструктурой для отмывания незаконных средств с использованием криптовалют.** Стремительный рост этих сетей, базирующихся в...
