Великобритания ввела санкции против сети мошенников на 20 миллиардов долларов, ограничив ее связи с криптовалютами

Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании ввело санкции против Xinbi, платформы, работающей на китайском языке и предоставляющей услуги гарантий в области криптовалют, через которую в период с 2021 по 2025 год прошло 19,9 миллиарда долларов незаконных средств, ограничив ее доступ к глобальной криптовалютной экосистеме, начиная с 26 марта 2026 года.

Данные санкции замораживают все активы, связанные с Великобританией, запрещают британским банкам, криптовалютным компаниям и частным лицам совершать операции с этой платформой, и направлены на блокировку каналов, поддерживающих одну из самых взаимосвязанных сетей мошенничества, когда-либо задокументированную.

Основные моменты:

• Область действия санкций: Xinbi обработала 19,9 миллиарда долларов незаконных криптовалютных транзакций в период с 2021 по 2025 год и теперь полностью находится под санкциями в рамках режима защиты прав человека Великобритании, что влечет за собой замораживание активов и прекращение доступа к финансовым, торговым и туристическим возможностям в Великобритании.
• Перечисленные организации: Санкции распространяются на лиц Thet Li и Hu Xiaowei, камбоджианский комплекс мошенничества #8 Park (вместимость: 20 000 жертв торговли людьми), компанию Legend Innovation Co. и ее директора Eang Soklim — все они связаны с сетью Prince Group.
• Сигнал о применении мер: За шесть дней до этого, 20 марта 2026 года, ФБР и полиция Таиланда заморозили 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с группами мошенников, нацеленными на США, что подтверждает скоординированную многостороннюю кампанию по борьбе с инфраструктурой мошенничества, использующей криптовалюты.

Узнайте: Лучшие перспективные проекты криптовалют на этой неделе

Как санкции Великобритании фактически отрезают Xinbi от доступа

Санкции действуют в рамках унифицированной системы санкций Великобритании, которая дает Управлению по реализации санкций (OFSI) полномочия по замораживанию активов и запрету операций, связанных с Великобританией.

В случае с Xinbi это означает, что любая криптовалютная транзакция, проходящая через криптовалютные биржи, хранилища или платежные системы, расположенные в Великобритании, теперь является нарушением правил, что приводит к немедленному исключению из листинга и блокировке кошельков во всем регулируемом секторе криптовалют в стране.

Компания Chainalysis, чьи аналитические инструменты блокчейна опубликовали информацию о санкциях, описала санкции как направленные на "базовую инфраструктуру гарантий", поддерживающую крупномасштабное мошенничество, в частности, на роль Xinbi в содействии отмыванию денег "Black U", нелегальным внебиржевым сделкам, продаже скомпрометированных баз данных и поставке спутникового оборудования комплексам мошенничества, включая #8 Park.

Этот комплекс, управляемый компанией Legend Innovation Co. под руководством Eang Soklim, может вместить до 20 000 жертв торговли людьми и использует Xinbi в качестве ключевого финансового инструмента.

Великобритания ввела санкции против бывшего босса триады, незаконной криптовалютной платформы, через которую было проведено 19,9 миллиарда долларов, и, как считается, крупнейшего в Камбодже комплекса мошеннических операций.

Сегодня Великобритания ввела 10 новых санкций, направленных против экономики мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии. Бывший глава триады 14K Ван… изображение.twitter.com/KRcbHD2YFS

— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) 26 марта 2026 г.

Указанные лица, Тет Ли, который управлял международными финансовыми сетями для камбоджийской компании Prince Group, и Ху Сяовэй, связанный с финансовыми операциями #8 Park, предоставляют правоохранительным органам конкретные "человеческие точки", через которые можно отслеживать активы для их возврата.

Недвижимость в Лондоне, связанная с сетью Prince Group, также была немедленно заморожена в соответствии с санкциями, что соответствует практике, установленной, когда лидер Prince Group, Чен Чжи, был под санкциями в 2025 году, что привело к заморозке активов по всему миру на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов, включая лондонское офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов.

Платформа Xinbi уже продемонстрировала способность к адаптации – она перешла на такие приложения, как SafeW и XinbiPay, после предыдущих сбоев.

Санкции, введенные Великобританией, в сочетании с мониторингом блокчейна Chainalysis, специально предназначены для отслеживания таких изменений. Криптовалютные биржи, соблюдающие правила идентификации транзакций, столкнутся с повышенным давлением, чтобы проверять кошельки, связанные с Xinbi, независимо от того, какое приложение или платформу использует эта сеть.

Узнайте: лучшие криптовалюты для диверсификации вашего портфеля