Компания Huione Group вновь появляется, несмотря на усилия по ее ликвидации

Поделиться

Ссылка скопирована

Ключевая фигура, предположительно стоящая за сетью Huione, была экстрадирована в Китай, где ему предъявят обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В отчете новостного издания Ta Kung Wen Wei, базирующегося в Гонконге, отмечается, что Ли Сюн, который был частью группы, помогавшей азиатским преступным группировкам отмывать незаконные средства, был доставлен в Китай из Пномпеня, Камбоджа, согласно заявлению Министерства общественной безопасности Китая в WeChat.

Сюн был ключевым членом преступного синдиката Чэнь Чжи, согласно отчету, и ранее занимал должность председателя Huione Group, сети, поддерживающей центры мошенничества, осуществляющие схемы "pig butchering" и другие инвестиционные мошенничества для вымогательства средств у жертв по всему миру.

Для тех, кто не знаком, сеть Huione связана с одной из крупнейших в мире нелегальных онлайн-платформ, через которую было обработано более 89 миллиардов долларов в криптовалютных активах.

Возможно, вам также будет интересно: США вводят санкции против сети, связанной с IT-работами КНДР и операциями по отмыванию криптовалюты

Арест и экстрадиция Сюна произошли всего через несколько месяцев после задержания Чэнь Чжи, главы Prince Group, которая управляла Huione Group. Ранее Министерство юстиции США конфисковало более 127 000 биткойнов, связанных с деятельностью Чжи.

В отчете также говорится, что несколько других членов преступного синдиката Чжи также были задержаны, согласно заявлениям китайских официальных лиц.

Компания Huione Group вновь появляется, несмотря на усилия по ее ликвидации

Усилия по пресечению финансовой сети Huione проводятся в США в последние несколько лет.

В прошлом году Управление финансовых преступлений Министерства финансов США признало эту группу основной проблемой в области отмывания денег и впоследствии обязало финансовые учреждения прекратить доступ, связанный с ее деятельностью.

Однако, согласно сообщениям третьих лиц, сеть возобновила свою деятельность под новыми доменами и продолжает работать на таких платформах, как Telegram, сохраняя активность, несмотря на давление со стороны правоохранительных органов.

Читайте далее: Внутри проекта Gnosis EEZ: сможет ли цепочка управления стать нативной L2?