Великобритания ввела санкции против Xinbi, платформы для обмена криптовалютой, используемой в преступной деятельности, чтобы пресечь деятельность сетей мошенничества в Юго-Восточной Азии.

PANews сообщила 26 марта, что, по данным The Block, правительство Великобритании объявило о санкциях против Xinbi, платформы для незаконной торговли криптовалютой, а также против связанных с ней лиц и организаций. Санкции утверждают, что Xinbi предоставляла услуги связи, такие как зашифрованные платежи, торговля краденым товаром и спутниковый интернет, крупным группам мошенников в Юго-Восточной Азии, включая " #8 Park " в Камбодже. Данные Chainalysis показывают, что через Xinbi было проведено более 19,9 миллиардов долларов транзакций в период с 2021 по 2025 год, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег и незаконных операций. Санкции также распространяются на оператора, компанию Legend Innovation Co., ее руководителя, Eang Soklim, и финансовую сеть Prince Group, которая ранее была под санкциями Великобритании и США. Связанные активы, включая несколько объектов недвижимости в Лондоне, будут заморожены.