PANews, 28 октября: По сообщению Caixin, после задержания Чэнь Цзы, "главы" камбоджийской компании Prince Group, различные юрисдикции начали последовательно изымать активы, связанные с Prince Group. Местные суды назначили совместных временных ликвидаторов (Joint Provisional Liquidators, JPL) для 30 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI) и фактически контролируемых Чэнь Цзы, с целью расследования и сохранения соответствующих активов. Процедуры банкротства на Британских Виргинских островах носят коллективный характер, и право на подачу заявлений не определяется национальностью или юрисдикцией – потенциальные жертвы в любой юрисдикции могут подать заявления. Это означает, что жертвы мошенничества в сфере телекоммуникаций и онлайн-гемблинга из Китая также могут иметь возможность подать заявления в будущем.

Сообщается, что в списке компаний, подлежащих ликвидации, указано 30 компаний, зарегистрированных на BVI, включая Prince Global Group Ltd, большинство из которых фактически контролируются Чэнь Цзы, в то время как санкционный список Министерства финансов США включает только 28 компаний, зарегистрированных на BVI. Кроме того, "объем ликвидации не определяется исключительно на основании санкций". Две компании, не включенные в санкционный список, но присутствующие в списке компаний, подлежащих ликвидации – Amber Hill Ventures Limited ("AHV") и Lateral Bridge Global Limited ("LBG") – упоминаются в судебных процессах в США и являются структурами, входящими в широкую сеть, связанную с Prince Group; им приписывается отсутствие какой-либо практической цели, кроме участия в отмывании денег.

Прокуроры заявили, что из более чем 120 000 биткойнов, конфискованных в Соединенных Штатах, более 90 000 прошли через AHV, LBG и еще одну компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, Future Technology Investment. Председателем и акционером AHV является Фан Ян, а председателем и акционером LBG – Минйи Тан. Эти двое упоминаются в обвинительном заключении в США как "соучастник №6" и "соучастник №7" Чэнь Цзы.

Что касается требований о компенсации от жертв мошенничества в сфере телекоммуникаций и онлайн-гемблинга, то процесс подачи и распределения заявлений еще не был установлен. Если в дальнейшем дело перейдет в процедуру ликвидации и будет достаточно средств для выплаты кредиторам, ликвидаторы, в соответствии с законодательством о банкротстве Британских Виргинских островов, установят процедуру подачи заявлений, рассмотрят заявки и произведут выплаты.