Великобритания первой ввела санкции против криптобиржи Xinbi из-за мошеннической империи на 19,9 миллиарда долларов

Поделиться

Ссылка скопирована

Великобритания ввела санкции против криптобиржи Xinbi и камбоджийского "комплекса №8 Park", связанного с мошеннической и торгующей сетью на 19,9 миллиарда долларов, заморозив активы в Лондоне в преддверии июньского Саммита по борьбе с незаконными финансами.

26 марта правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, криптобиржи, работающей на китайском языке, став первой страной в мире, принявшей такие меры против этой платформы. Меры, объявленные совместно Министерством иностранных дел, Содружества и развития и Министерством внутренних дел, направлены против того, что официальные лица назвали ключевым финансовым элементом крупномасштабных мошеннических и торгующих операций в Юго-Восточной Азии.

Согласно Chainalysis, Xinbi обработала транзакции на сумму более 19,9 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год. Платформа использовалась для отмывания денег, незаконной внебиржевой торговли криптовалютой и продажи украденных личных данных, а также предоставляла инфраструктуру связи, включая спутниковое интернет-оборудование, которое использовалось для обмана жертв. Ранее Crypto.news сообщала о связи Xinbi с более широкой криминальной экосистемой, основанной на Telegram, где она работала вместе с Haowang Guarantee, крупнейшим даркнет-маркетплейсом, когда-либо зарегистрированным.

Санкции распространяются не только на Xinbi, но и на Legend Innovation Co., оператора камбоджийского "комплекса №8 Park" – предполагаемого центра мошенничества, где, как считается, содержатся до 20 000 работников, подвергшихся торговлю, а также на его директора Eang Soklim. Эти лица также связаны с финансовой сетью Prince Group, против которой Великобритания и США ввели санкции в прошлом году, что привело к замораживанию и конфискации активов, превышающих 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).

Заморожены объекты недвижимости в Лондоне, демонтирована инфраструктура

В рамках новых мер будет заморожено несколько объектов недвижимости в Лондоне, что добавится к ранее конфискованным активам в Великобритании. Эти конфискации включали офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов), два особняка на несколько миллионов фунтов стерлингов и вертолет. Официальные лица заявили, что эти действия немедленно ограничат доступ к финансовым каналам, используемым этой сетью.

"Наши сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не позволим гражданам Великобритании становиться жертвами этих ужасных мошенничеств и не потерпим вопиющих нарушений прав человека, совершаемых в этих центрах мошенничества", - заявил Стивен Доути, министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании, в официальном правительственном заявлении.

Великобритания заявила, что ее цель — полностью отделить Xinbi от легитимной крипто-экосистемы, лишив его возможности обрабатывать транзакции и подорвав финансовую основу, которая позволяет сетям мошенников привлекать, поддерживать и скрывать свою деятельность.

Вам также может быть интересно: Bo Shen возобновил расследование хакерской атаки на криптовалюту на сумму 42 миллиона долларов с программой вознаграждения за возврат средств

Более широкая борьба с торговлей людьми, использующей криптовалюты

Эти действия происходят на фоне растущей глобальной обеспокоенности ролью криптовалют в финансировании торговли людьми и принудительного труда. Отчет компании Chainalysis от февраля 2026 года [https://crypto.news/crypto-linked-flows-to-trafficking-services-surge-85-in-2025-chainalysis-says/] показал, что потоки криптовалют, связанные с предполагаемыми услугами по торговле людьми, выросли на 85% в 2025 году, причем сети, использующие стейблкоины и платформу Telegram, действуют в Юго-Восточной Азии в растущем масштабе. За шесть дней до введения санкций против Xinbi ФБР и полиция Таиланда заморозили 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с организованными группами мошенников, нацеленными на американцев.

Действия Великобритании являются частью более широкой стратегии, направленной не только на отдельных преступников, но и на инфраструктуру, лежащую в основе глобальных мошеннических операций. Власти заявили, что санкции против Xinbi будут включены в Иллюзионный финансовый саммит Великобритании в июне, где они планируют ускорить международную координацию для борьбы с отмыванием и перемещением незаконных средств через границы.

Как сообщает The Block, санкции вступили в силу немедленно, 26 марта.

Читайте далее: Конгресс тайно включил CBDC в законопроект о жилищном строительстве, экономист предупреждает, что 80% избирателей выступают против