Великобритания заморозила лондонскую недвижимость, связанную с криптовалютным мошенничеством в Камбодже, в рамках санкций

Великобритания ввела санкции против оператора одного из крупнейших мошеннических комплексов в Камбодже и крупной криптовалютной платформы в Юго-Восточной Азии, которая продает украденные личные данные торговцам людьми.

Эти меры являются частью более широких международных усилий, направленных на защиту жителей Великобритании от мошенничества, оказание помощи Камбодже в борьбе с этим явлением и предотвращение нарушений прав человека.

Новая компания, попавшая под санкции, Legend Innovation Co., и ее директор, Эанг Соклим, управляли комплексом под названием #8 Park. Считается, что это самый большой комплекс такого типа в стране, способный вместить до 20 000 жертв торговли людьми.

Этот комплекс связан с южноазиатским конгломератом Prince Group и его руководителем, Чэнь Цзы, который был арестован и экстрадирован в Китай ранее в этом году.

Санкции также были направлены против двух союзников Чэня, Тет Ли и Ху Сяовэя.

[Изображение: Фасад мошеннического комплекса #8 Park в Камбодже, также известного как Legend Park (Источник: Cyber Scam Monitor).]

Читайте далее: Камбоджа депортировала более 48 000 иностранцев с начала операции по ликвидации мошеннических центров.

Крупнейшая криптовалютная платформа, используемая для преступной деятельности, Xinbi, также попала под санкции.

Xinbi продает украденные личные данные и спутниковое оборудование торговцам людьми и использовалась для отмывания криптовалютных активов, украденных Северной Кореей.

Великобритания заявила, что санкции "изолируют эту платформу от легальной криптовалютной экосистемы, что значительно нарушит ее работу, повлияв на ее способность осуществлять криптовалютные транзакции".

Компания Elliptic, занимающаяся анализом криптовалют, утверждает, что объем транзакций, поступающих на Xinbi, превысил 19,7 миллиарда долларов.

Сегодня также под санкции попала компания BSquare Technology, являющаяся "сестрой" криптовалютной биржи BYEX, связанной с Prince Group, а также лидер триады, базирующейся в Мьянме, и жена оператора Prince Group.

В результате последних санкций ряд лондонских объектов недвижимости будут заморожены. Они присоединяются к активам, которые были заморожены в результате предыдущих действий против этой сети, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов), два особняка и вертолет.

Совместные усилия по борьбе с сетями торговли людьми и мошенничества

Согласно пресс-релизу правительства Великобритании, "Во всей Юго-Восточной Азии мошеннические центры используют сложные схемы, в том числе мошенничество, при котором людей заманивают в фальшивые романтические отношения, чтобы обманывать жертв в промышленных масштабах, в том числе в Великобритании".

В нем также добавлено: "Сегодняшние санкции окажут немедленное воздействие, еще больше парализуя эту мошенническую сеть и ее финансовых партнеров, которые наживаются на эксплуатации уязвимых людей".

Читайте далее: Миллиардер-мошенник Чэнь Цзы арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай.

В прошлом месяце Камбоджа заявила о депортации более 48 000 иностранцев, задержанных в результате рейдов на мошеннические центры. Местные власти также сообщают о том, что на данный момент были проверены 2500 таких комплексов.

Правительственные репрессии последовали за растущим международным давлением со стороны таких стран, как Китай, США и Южная Корея.

Действительно, Китай активно проводит расследования и преследует лидеров мошеннических центров, в то время как Великобритания и США в прошлом году ввели санкции против Prince Group. Это, в свою очередь, привело к закрытию криптовалютной биржи BYEX, связанной с Prince Group.