Великобритания вводит санкции против криптоплатформы Xinbi в рамках борьбы с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии

Правительство Великобритании ввело новые санкции, направленные против криптоплатформы и лиц, связанных с крупномасштабными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, усиливая усилия по борьбе с онлайн-мошенничеством и нарушениями прав человека.

О мерах, объявленных в четверг Министерством иностранных дел, Содружества и развития, а также Министерством внутренних дел, говорится, что они направлены против Xinbi, платформы на китайском языке, которая, по словам правительства, предоставляет криптосервисы для мошеннических сетей. Власти заявили, что Xinbi позволяет продавать украденные персональные данные и предоставляет услуги, используемые для обмана жертв, включая средства связи, такие как спутниковое интернет-оборудование.

По данным аналитической компании, занимающейся блокчейном, Chainalysis, Xinbi обработала более 19,9 миллиардов долларов США в транзакциях в период с 2021 по 2025 год, что подчеркивает ее роль в содействии отмыванию денег, нелицензированным операциям на внебиржевом рынке и другой незаконной деятельности.

В регионе мошеннические центры используют такие схемы, как фальшивые романтические отношения, для обмана жертв в больших масштабах, в том числе в Великобритании. Чиновники заявили, что многие из тех, кто совершает мошенничество, сами являются жертвами торговли людьми, которых заманивают ложными предложениями работы и вынуждают заниматься мошенничеством под угрозой пыток.

Нацеливание на финансовую основу мошеннических сетей

Великобритания заявила, что является первой страной, введшей санкции против Xinbi, с целью изолировать ее от легальной криптоэкосистемы и нарушить ее способность обрабатывать транзакции.

Санкции также направлены против компании Legend Innovation Co., оператора "#8 Park", крупного мошеннического комплекса в Камбодже, в котором, как полагают, находится до 20 000 работников, ставших жертвами торговли людьми, а также против ее директора Эанга Соклима и лиц, связанных с финансовой сетью Prince Group, ранее подвергшихся санкциям со стороны Великобритании и США в прошлом году. Эти предыдущие действия привели к замораживанию и конфискации активов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов США) и способствовали волне расследований и арестов в регионе.

Чиновники заявили, что новые меры окажут немедленное воздействие, еще больше ограничивая доступ к финансовым каналам, используемым сетью. Также будут заморожены несколько лондонских объектов недвижимости, что добавится к ранее конфискованным активам в Великобритании, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (133 миллиона долларов США), два особняка на несколько миллионов фунтов стерлингов и вертолет.

"Наши сегодняшние санкции посылают четкий сигнал: мы не позволим гражданам Великобритании становиться жертвами этих ужасных мошенничеств или терпеть вопиющие нарушения прав человека, совершаемые в этих мошеннических центрах", - заявил Стивен Доути, государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий.

Правительство Великобритании заявило, что эти действия отражают более широкую стратегию, направленную не только на отдельных виновных, но и на инфраструктуру, лежащую в основе глобальных мошеннических операций. Это происходит накануне Иллюстрированного финансового саммита Великобритании в июне, где должностные лица планируют добиваться большей международной координации для борьбы с отмыванием денег и перемещением незаконных средств через границы.

Отказ от ответственности: The Block – это независимое новостное агентство, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является основным партнером Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена только в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.