Binance уволила следователей после обнаружения транзакций на 1 миллиард долларов, связанных с Ираном, через USDT.

Binance уволила как минимум пятерых сотрудников своей команды расследований по вопросам соблюдения нормативных требований после того, как они внутри компании сообщили о более чем 1 миллиарде долларов транзакций, предположительно связанных с иранскими организациями, согласно сообщению издания Fortune .

Сообщается, что транзакции имели место в период с марта 2024 года по август 2025 года. Как сообщается, они осуществлялись с использованием стабильной монеты USDT от Tether на блокчейне Tron.

USDT на Tron: знакомый паттерн для Ирана?

Увольнения, как сообщается, начались в конце 2025 года. У нескольких уволенных сотрудников был опыт работы в правоохранительных органах, и они занимали руководящие должности в области расследований.

Sponsored

Sponsored

Fortune сообщила о том, что как минимум еще четверо сотрудников высшего звена, занимающихся соблюдением нормативных требований, также покинули компанию или были вынуждены уйти в последние месяцы.

"Сотрудники команды по соблюдению нормативных требований в @binance обнаружили доказательства того, что организации, связанные с Ираном, получили более 1 миллиарда долларов через эту биржу в период с марта 2024 года по август 2025 года, что может являться нарушением законов о санкциях" изображение

— Mike Dudas (@mdudas) 13 февраля 2026

Сообщается, что объем транзакций в 1 миллиард долларов был номинирован в USDT и осуществлялся через сеть Tron. Такая комбинация неоднократно появлялась в недавних действиях по обеспечению соблюдения санкций, связанных с деятельностью, связанной с Ираном.

В начале этого месяца Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух криптовалютных бирж, зарегистрированных в Великобритании, Zedcex и Zedxion. Утверждается, что эти биржи обработали транзакции на сумму около 1 миллиарда долларов, связанные с Исламской революционной гвардией Ирана (IRGC).

Сегодня, когда народ Ирана храбро выходит на улицы, чтобы потребовать основных свобод и экономической безопасности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) принимает меры против архитекторов жестокого подавления мирных демонстраций иранским режимом, а также...

— Министерство финансов США (@USTreasury) 15 января 2026

Согласно отчетам OFAC и аналитики блокчейна, представленным компаниями TRM Labs и Chainalysis, значительная часть этой деятельности также включала USDT на Tron.

Отдельно, BeinCrypto сообщила в январе, что Центральный банк Ирана накопил более 500 миллионов долларов в USDT в условиях давления на иранский риал. Аналитическая компания Elliptic заявила, что эти покупки, вероятно, были направлены на обеспечение ликвидности в твердой валюте вне традиционной банковской системы, фактически создавая параллельный долларовый резерв.

В совокупности, эти случаи демонстрируют, как стейблкоины, в частности USDT, стали центральным элементом трансграничных финансовых потоков, связанных с Ираном.

[Изображение: https://assets.beincrypto.com/img/4zXK2Zw2ajbCjOEVN9PpzRuLVgU=/smart/3c2238c65f234bc89ba2ce4b2db2648a] Как Центральный банк Ирана периодически получал USDT в течение 2025 года. Источник: Elliptic

Компания Binance публично не подтвердила, что предполагаемые транзакции, связанные с Ираном, нарушают законы о санкциях, и ни один регулятор не объявил о новых мерах по обеспечению соблюдения нормативных требований в отношении компании в связи с этим сообщением.

Однако, этот эпизод происходит на фоне более широкого внимания к инфраструктуре стейблкоинов и роли бирж в геополитических режимах санкций.