Binance опровергает обвинения в нарушении санкций после сообщений о транзакциях на 1 миллиард долларов, связанных с Ираном, в USDT.

Binance решительно отвергает обвинения о том, что внутренние следователи обнаружили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с Ираном, и что впоследствии эти следователи были уволены.

Эта реакция усиливает напряженность между крупнейшей в мире криптовалютной биржей и некоторыми представителями финансовой прессы.

Sponsored

Sponsored

Binance отвергает обвинения и защищает свою репутацию в области соблюдения нормативных требований.

Этот скандал возник из-за расследования, опубликованного 13 февраля изданием Fortune, которое сообщило, что сотрудники отдела комплаенс выявили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с иранскими организациями в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Сообщается, что эти переводы включали Tether (USDT) в блокчейне Tron, экосистемой, которая часто подвергается пристальному вниманию регулирующих органов из-за деятельности, связанной с санкциями.

Согласно отчету, как минимум пять сотрудников отдела комплаенс Binance были уволены после того, как они выразили обеспокоенность внутри компании.

Некоторые из уволенных сотрудников были описаны как опытные следователи с опытом работы в правоохранительных органах. Также сообщается, что в последние месяцы из компании уволились и другие сотрудники отдела комплаенс, хотя точные причины их ухода официально не были подтверждены.

Binance заявляет: "Необходимо внести ясность"

В публичном заявлении со-генеральный директор Binance Ричард Тенг прямо опроверг обвинения.

"Необходимо внести ясность. Не было обнаружено нарушений санкций, сотрудники не были уволены за выражение опасений, и Binance продолжает выполнять свои обязательства в области регулирования. Мы запросили исправление недавних публикаций", - написал Тенг.

Sponsored

Sponsored

В официальном письме, адресованном изданию Fortune, отдел коммуникаций Binance заявил, что в статье содержатся "грубые существенные неточности и вводящие в заблуждение утверждения". Компания подчеркнула, что:

• Никто не был уволен за сообщение о проблемах, связанных с санкциями.
• Ни одно кадровое решение или увольнение не связаны с сообщениями о предполагаемых нарушениях санкций.

Binance также заявила, что внутренний аудит, проведенный совместно с внешними юридическими консультантами, не выявил никаких доказательств нарушений санкций, связанных с указанной деятельностью.

В письме подчеркивается, что биржа действует в соответствии с законодательством о защите осведомителей и строгим трудовым законам в различных юрисдикциях.

Binance также опровергла утверждения о том, что компания нарушила свои обязательства в области регулирования, вытекающие из соглашения с американскими властями в 2023 году.

Sponsored

Sponsored

Биржа обязалась в полной мере сотрудничать с наблюдателями. Сообщается, что компания также "значительно укрепила" свою систему проверки, мониторинга и соблюдения санкций с момента заключения соглашения.

Непрофессиональные и вводящие в заблуждение статьи в прессе, основанные на анонимных источниках (будь то, возможно, недовольные бывшие сотрудники или другие), несправедливо относятся к огромной работе более чем 1300 сотрудников отдела комплаенс, которые неустанно трудятся для поддержания глобальных стандартов.

Факты:

1. Binance…

— Richard Teng (@_RichardTeng) 14 февраля 2026 г.

Повышенная чувствительность после урегулирования

Обвинения особенно чувствительны в связи с урегулированием Binance в 2023 году на сумму 4,3 миллиарда долларов по делу о нарушениях антиотмывочных правил и санкций. С тех пор биржа работает в условиях усиленных требований соответствия и повышенного регуляторного контроля.

Однако, помимо самого спора, этот инцидент подчеркивает более широкие опасения, связанные со стейблкоинами и уклонением от санкций.

Sponsored

Sponsored

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, такие как TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее сообщали о растущем использовании USDT лицами, связанными с Ираном, для перемещения средств за пределы традиционных банковских каналов.

Американские власти, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввели санкции против других бирж за аналогичную деятельность, связанную с Ираном, с использованием USDT в сети Tron.

🚨 OFAC вводит санкции восьми крипто-адресам, связанным с хуситами 🚨

2 апреля 2025 года OFAC ввел санкции восьми крипто-адресам, связанным с сетью финансирования хуситов, поддерживаемой иранским IRGC-QF.

Все восемь адресов, подлежащих санкциям, находятся в сети Tron, причем большая часть операций связана с USDT. Elliptic… изображение

— Elliptic (@elliptic) 7 апреля 2025 г.

Этот конфликт остается борьбой нарративов, где обвинения, основанные на анонимных источниках, сталкиваются с категорическими корпоративными опровержениями.

В отсутствие новых мер принудительного исполнения вопрос смещается с того, были ли совершены нарушения, на то, как прозрачность, соответствие требованиям и журналистские расследования пересекаются в отрасли, которая все еще пытается восстановить доверие.