Министерство юстиции США пресекает мошенничество с криптовалютами в рамках программы "Америка прежде всего", в то время как количество мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта увеличилось на 450%.

Прокуроры предъявили обвинения 265 обвиняемым, в результате чего предполагаемые убытки составили 16 миллиардов долларов в 2025 году, поскольку криптовалюты и искусственный интеллект становятся центральными элементами масштабных мошеннических схем.

Министерство юстиции США усиливает свои усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, поскольку оно усиливается для реализации того, что власти называют "программой принудительного исполнения в интересах Америки", в ответ на всплеск мошеннических действий, связанных с цифровыми активами, обусловленных, в том числе, искусственным интеллектом.

Этот сдвиг был описан в отчете "Итоги 2025 года" Управления по борьбе с мошенничеством Уголовного департамента Министерства юстиции, опубликованном в четверг, в котором говорится, что прокуроры обвинили 265 обвиняемых в мошенничестве, в результате чего предполагаемые убытки превысили 16 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает сумму, указанную в предыдущем году.

Источник: Управление по борьбе с мошенничеством Уголовного департамента Министерства юстиции

Хотя дела касались медицинского обслуживания, защиты прав потребителей, корпоративного мошенничества и манипулирования рынком, Министерство юстиции заявило, что криптовалюта все чаще становится способом оплаты, отмывания денег или категорией активов, используемых для незаконных целей.

В некоторых громких делах власти изымали криптовалюту вместе с наличными деньгами, недвижимостью и предметами роскоши, что свидетельствует о тесной интеграции цифровых активов в традиционные мошеннические действия.

Борьба Министерства юстиции с мошенничеством в сфере здравоохранения привела к крупным конфискациям криптовалюты.

Одним из наиболее заметных дел был мошеннический план, связанный с амниотическими трансплантатами, стоимостью 1 миллиарда долларов, который, как утверждается, принес более 600 миллионов долларов в виде неправомерных выплат по программе Medicare.

Прокуроры предъявили обвинения Тайлеру Контосу, Джоэлу Купетцу и Хорхе Кинду в том, что они нацеливались на пожилых и тяжело больных пациентов, предлагая им медицинские процедуры, которые были не нужны.

В ходе расследования правоохранительные органы конфисковали активы на сумму более 7,2 миллиона долларов, включая банковские счета и криптовалюту.

Министерство юстиции также отметило масштабную операцию по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, проведенную в прошлом году, которая стала крупнейшей в истории ведомства.

В рамках этой операции были предъявлены обвинения 324 лицам в 50 федеральных округах по делам, связанным со схемами, в результате которых предполагаемые убытки составили более 14,6 миллиардов долларов.

В ходе этой операции были конфискованы активы на сумму более 245 миллионов долларов, включая значительные суммы в криптовалюте.

Одновременно регулирующие органы предотвратили выплату более 4 миллиардов долларов в виде мошеннических выплат по программе Medicare, что свидетельствует о более активной и основанной на данных стратегии правоприменения.

За этими делами стоит Управление по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, которое работает через четыре специализированные подразделения, которые все чаще сталкиваются с преступностью, связанной с криптовалютами.

Его подразделения занимаются такими преступлениями, как иностранная коррупция, мошенничество в сфере рынка и потребительских отношений, мошенничество в сфере здравоохранения, а также преступления, связанные с охраной труда и безопасностью, в которых все чаще используются цифровые активы и отмывание денег с использованием технологии блокчейн.

Источник: Отдел по борьбе с мошенничеством Управления уголовного преследования Министерства юстиции США

Прокуроры сообщили о 235 осуждениях в 2025 году, включая 25 судебных процессов в 17 федеральных округах.

Мошенничество с использованием искусственного интеллекта приводит к резкому росту потерь от мошенничества с криптовалютой.

Этот всплеск правоохранительной деятельности происходит на фоне продолжающегося роста сообщений о потерях от мошенничества с криптовалютой. Центр обработки жалоб о киберпреступлениях ФБР зарегистрировал более 41 500 жалоб на мошенничество с инвестициями в криптовалюту в 2024 году, при этом сообщенные убытки превысили 5,8 миллиарда долларов.

Данные федеральных органов власти показывают, что общие потери от мошенничества с криптовалютой достигли примерно 9,3 миллиарда долларов в прошлом году, причем пожилые люди пострадали непропорционально.

👾 В 2024 году ФБР зафиксировало потери в размере 9,3 миллиарда долларов, связанных с различными видами инвестиционного мошенничества с криптовалютой, вымогательством, банкоматами и киосками и другими преступлениями. #FBI #CryptoFraud #CryptoScam https://t.co/1Eb8KStAHk

— Cryptonews.com (@cryptonews) 24 апреля 2025 г.

В 2025 году компании, занимающиеся анализом блокчейна, сообщили, что средние суммы мошеннических платежей выросли более чем на 250%, в то время как мошенничество с использованием искусственного интеллекта возросло более чем на 450%, поскольку преступники использовали дипфейковые аудиозаписи, синтетические личности и автоматизированный фишинг в широком масштабе.

Источник: TRM Labs

В ответ Министерство юстиции и другие ведомства запустили скоординированные инициативы, направленные на борьбу с трансграничными сетями мошенничества, в частности, с так называемыми схемами "pig butchering" (мошенничество с использованием романтических отношений), связанными с преступными группировками, действующими в Юго-Восточной Азии.

Специальная ударная группа, созданная несколькими ведомствами в конце прошлого года, уже конфисковала и изъяла более 401 миллиона долларов в криптовалюте, включая самую крупную конфискацию биткойнов в истории США.

Отдельно, операция "Level Up" ФБР уведомила тысячи потенциальных жертв и помогла предотвратить дополнительные убытки на сотни миллионов долларов.

Законодатели также предприняли шаги по ужесточению правовой базы, поскольку законопроекты, представленные в Конгрессе с участием представителей обеих партий, направлены на ужесточение наказаний за мошенничество с использованием искусственного интеллекта и усиление координации между федеральными агентствами для борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

Кроме того, два сенатора США представили "SAFE Crypto Act", направленный на усиление мер правительства в ответ на мошенничество, связанное с криптовалютами.