Генеральный директор Binance: мы соблюдаем стандарты AML и санкций

• Руководитель Binance назвал статью Fortune " безответственной и вводящей в заблуждение".

• Генеральный директор утверждает, что биржа активно сотрудничает с властями и использует инструменты мониторинга.

Генеральный директор (CEO) Binance, Ричард Тенг, опроверг статью издания Fortune, в которой сообщалось об увольнениях исследователей, анализирующих возможные нарушения санкций, связанных с Ираном.

"Безответственные и вводящие в заблуждение статьи, основанные на анонимных источниках (...) несправедливы по отношению к огромной работе наших более чем 1300 сотрудников отдела комплаенс, которые неустанно работают над поддержанием глобальных стандартов", - написал Тенг в X вечером 13 февраля.

Как объясняло издание CriptoNoticias, в статье Fortune сообщалось, что внутренние исследователи Binance обнаружили, что организации, связанные с Ираном, получили более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через эту биржу в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Согласно этому изданию, со ссылкой на анонимные источники, как минимум 5 членов команды комплаенс Binance, которые анализировали эти транзакции, впоследствии были уволены.

В ответ на это Тенг перечислил пять пунктов, чтобы укрепить нарратив о соблюдении Binance требований. Однако руководитель не уточнил, были ли увольнения в указанной Fortune области.

Ричард Тенг на мероприятии Binance Blockchain Week в декабре 2025 года. Источник: Youtube.

Пять пунктов, подробно описанных Ричардом Тенгом в своем заявлении, были следующими:

1. Соблюдение норм AML и санкций

"Binance соблюдает и поддерживает глобальные стандарты AML и применимые санкции", - заявил он. AML относится к глобальным правилам по борьбе с отмыванием денег, которые требуют идентификации пользователей, мониторинга транзакций и сообщения о подозрительной деятельности.

Тенг подчеркнул, что компания соблюдает действующие нормативные рамки.

2. Использование внешних инструментов мониторинга

Генеральный директор объяснил, что, "как и другие финансовые учреждения", Binance использует сторонние инструменты, такие как Elliptic, Chainalysis и TRM Labs, для мониторинга в режиме реального времени, анализа сетей криптовалют и выявления нарушений санкций.

По его словам, эти платформы позволяют "выявлять и предотвращать незаконную деятельность" и поддерживать стандарты AML и санкций.

Кроме того, три компании, упомянутые Тенгом, известны тем, что отслеживают потоки криптовалют в публичных сетях и предупреждают о возможных связях с незаконной деятельностью.

Тенг не уточнил, изменилось ли использование этих инструментов после предполагаемых увольнений, о которых сообщало издание Fortune.

3. Проактивные отчеты властям

«Когда мы обнаруживаем возможные связи с санкционированной деятельностью, мы применяем проактивный подход для сообщения об этом правоохранительным органам и сотрудничаем с ними», - заявил он.

Он добавил, что это делала его команда по соблюдению нормативных требований в случаях, упомянутых в отчете Fortune.

4. Международное сотрудничество и признание

Тенг заверил, что Binance активно сотрудничает с правоохранительными органами «во всем мире, обмениваясь информацией и оказывая поддержку в расследованиях».

«Эти усилия широко признаны правоохранительными органами во всем мире», - отметил он.

В качестве примера он указал, что получил письмо с благодарностью от полиции Гонконга за «наши неустанные усилия по расследованию и борьбе с незаконными преступлениями». Однако генеральный директор биржи не уточнил содержание письма и контекст расследования, связанного с этим признанием.

5. Соблюдение нормативных требований как непрерывный процесс

В заключение Тенг заявил, что «соблюдение нормативных требований – это путь со стандартами, которые постоянно меняются, и борьба с незаконными преступлениями – это бесконечный процесс».

Он добавил, что злоумышленники используют все более сложные методы, чтобы избежать обнаружения, и что Binance продолжит «наши неустанные усилия по борьбе с незаконными преступлениями и поддержанию глобальной целостности».

Теги: Binance Обменные пункты (биржи) Криптовалюты Последние новости

У вас есть важная информация для наших репортеров? Свяжитесь с нами