Binance опровергает обвинения в нарушении санкций после сообщений о транзакциях на 1 миллиард долларов, связанных с Ираном, в USDT

Binance решительно отвергает обвинения в том, что ее внутренние следователи обнаружили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с Ираном, и что впоследствии они были уволены.

Эта реакция усиливает напряженность между крупнейшей в мире криптовалютной биржей и некоторыми изданиями финансовой прессы.

Binance отвергает обвинения и защищает свою репутацию в области соблюдения нормативных требований

Спор возник из-за расследования, опубликованного 13 февраля изданием Fortune, в котором утверждалось, что сотрудники отдела комплаенс выявили более 1 миллиарда долларов транзакций, связанных с иранскими организациями, в период с марта 2024 года по август 2025 года.

Сообщается, что эти переводы осуществлялись в USDT на блокчейне Tron, экосистеме, которая часто подвергается пристальному вниманию регулирующих органов из-за деятельности, связанной с санкциями.

Согласно отчету, как минимум пять сотрудников отдела комплаенс Binance были уволены после того, как они выразили обеспокоенность внутри компании.

Некоторые из уволенных сотрудников были описаны как опытные следователи с опытом работы в правоохранительных органах. Также сообщается, что в последние месяцы из компании уволились другие сотрудники отдела комплаенс, хотя точные причины их ухода официально не были подтверждены.

Binance заявляет: "Необходимо внести ясность"

В публичном заявлении со-генеральный директор Binance Ричард Тенг прямо опроверг обвинения.

"Необходимо внести ясность. Не было обнаружено нарушений санкций, сотрудники не были уволены за выражение опасений, и Binance продолжает выполнять свои обязательства в области соблюдения нормативных требований. Мы запросили исправления в недавних публикациях", - написал Тенг.

В официальном письме, адресованном изданию Fortune, отдел коммуникаций Binance заявил, что в статье содержатся "грубые существенные неточности и вводящие в заблуждение утверждения". Компания подчеркнула, что:

• Никто не был уволен за сообщение о проблемах, связанных с санкциями.
• Ни одно кадровое решение или увольнение не связаны с сообщениями о предполагаемых нарушениях санкций.

Binance также заявила, что внутренний аудит, проведенный совместно с внешними юристами, не выявил никаких доказательств нарушений санкций, связанных с указанной деятельностью.

В письме подчеркивается, что биржа действует в соответствии с законами о защите осведомителей и строгими трудовыми законами в различных юрисдикциях.

Binance также опровергла утверждения о том, что она нарушила обязательства, вытекающие из соглашения с американскими властями, заключенного в 2023 году.

Биржа обязалась в полной мере сотрудничать с наблюдателями. Сообщается, что она также "значительно укрепила" свою систему проверки, мониторинга и соблюдения санкций с момента заключения соглашения.

"Безответственные и вводящие в заблуждение статьи в прессе, основанные на анонимных источниках (включая, возможно, недовольных бывших сотрудников или других), несправедливы к огромной работе более 1300 сотрудников отдела комплаенс, которые неустанно работают над поддержанием глобальных стандартов."

Факты:

1. Binance...

— Richard Teng (@_RichardTeng) 14 февраля 2026 года

Повышенная чувствительность после урегулирования

Обвинения особенно чувствительны в связи с урегулированием, достигнутым Binance в 2023 году, по которому компания выплатила 4,3 миллиарда долларов за нарушения, связанные с отмыванием денег и санкциями. С тех пор биржа работает в условиях усиленных требований соответствия и повышенного внимания со стороны регулирующих органов.

Однако, помимо самого спора, этот инцидент подчеркивает более широкие опасения, связанные со стейблкоинами и обходом санкций.

Компании, занимающиеся анализом блокчейна, такие как TRM Labs, Chainalysis и Elliptic, ранее сообщали о растущем использовании USDT лицами, связанными с Ираном, для перемещения средств за пределы традиционных банковских каналов.

Американские власти, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), вводили санкции против других бирж за аналогичную деятельность, связанную с Ираном, с использованием USDT на сети Tron.

🚨 OFAC вводит санкции против восьми крипто-адресов, связанных с хуситами 🚨

2 апреля 2025 года OFAC ввел санкции против восьми крипто-адресов, связанных с сетью финансирования хуситов, поддерживаемой иранским Корпусом стражей революции - Силами Аль-Кудс (IRGC-QF).

Все восемь адресов, подлежащих санкциям, находятся в сети Tron, причем большая часть активности связана с USDT. Компания Elliptic… pic.twitter.com/wK1HrynHIF

— Elliptic (@elliptic) 7 апреля 2025 г.

Этот конфликт остается борьбой нарративов, где анонимные обвинения сталкиваются с категорическими корпоративными опровержениями.

В отсутствие новых мер принудительного исполнения вопрос смещается с того, были ли совершены нарушения, на то, как прозрачность, соответствие требованиям и журналистские расследования пересекаются в отрасли, которая все еще пытается восстановить доверие.

Статья: Binance опровергает обвинения в нарушении санкций после сообщений о транзакциях на 1 миллиард долларов, связанных с Ираном, с использованием USDT. Первоначально опубликовано на BeInCrypto.