Сеть криптоплатформ, связанных с Россией, обходящих санкции

Только одна платформа находится под формальными санкциями, но несколько из них обрабатывали крупные транзакции с организациями, находящимися под ограничениями.

Группа криптовалютных бирж, связанных с Россией, помогает пользователям переводить средства, избегая западных финансовых ограничений, согласно отчету, опубликованному в субботу аналитической компанией Elliptic.

Основные выводы:

• Elliptic выявила пять криптовалютных бирж, связанных с Россией, которые предоставляют возможности для обхода западных санкций.
• Только одна платформа находится под формальными санкциями, но несколько из них обрабатывали крупные транзакции с организациями, находящимися под ограничениями.
• Активность перераспределяется между различными сервисами, что указывает на то, что меры по обеспечению соблюдения приводят к перенаправлению потоков, а не к их полной остановке.

В отчете идентифицированы пять торговых платформ, большинство из которых не находятся под формальными санкциями, которые продолжают предоставлять каналы для высокообъемных криптовалютных транзакций, выходящих из-под контроля традиционной банковской системы.

Эти выводы появляются в то время, как европейские чиновники рассматривают более строгие меры, включая потенциальный полный запрет на криптовалютные транзакции, связанные с Россией, из-за опасений, что новые платформы появляются для замены ранее затронутых операторов.

Elliptic: Почти 10% транзакций Bitpapa связаны с организациями, находящимися под санкциями

Среди изученных бирж только P2P-платформа Bitpapa находится под санкциями США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило эту платформу в список санкций в марте 2024 года, обвинив ее в уклонении от санкций.

Компания Elliptic обнаружила, что около 9,7% исходящих транзакций Bitpapa связаны с организациями, находящимися под санкциями, и что биржа часто меняла адреса кошельков, чтобы затруднить мониторинг.

В отчете также упоминается ABCeX, биржа, не находящаяся под санкциями, работающая из московской Федеральной башни, того же здания, которое ранее использовала Garantex, прежде чем американские власти конфисковали ее домены в марте 2025 года.

Компания Elliptic оценивает, что ABCeX обработала как минимум 11 миллиардов долларов в криптовалюте, причем значительные суммы были переведены на Garantex и другую биржу, Aifory Pro.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ: 🇪🇺🇷🇺 Европейский союз предлагает запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы предотвратить уклонение от санкций. изображение

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 10 февраля 2026 г.

В другом случае речь идет о компании Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после вторжения России в Украину в 2022 году, продав свои региональные операции отдельной организации, Exmo.me.

Анализ компании Elliptic показывает, что оперативные связи остаются: обе компании, по-видимому, используют общую инфраструктуру хранения и общие "горячие" кошельки.

Компания зафиксировала более 19,5 миллионов долларов транзакций между платформой Exmo и подсанкционными биржами, включая Garantex, Grinex и Chatex.

Компания Rapira, зарегистрированная в Грузии, но имеющая офис в Москве, также была отмечена после того, как она перевела более 72 миллионов долларов непосредственно на подсанкционную биржу Grinex.

По сообщениям, власти России в конце 2025 года провели обыск в офисах Rapira из-за подозрений в незаконных переводах капитала в Дубай.

Пятая платформа, Aifory Pro, предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции.

Компания, как сообщается, предлагает виртуальные платежные карты, пополняемые USDT, которые позволяют пользователям в России получать доступ к услугам, ограниченным западными поставщиками. Компания Elliptic также обнаружила, что около 2 миллионов долларов поступило от Aifory Pro на иранскую биржу Abantether.

Санкции приводят к изменению активности, объем незаконных криптовалютных операций достигает рекордного уровня.

Исследователи утверждают, что эта сеть иллюстрирует, как меры правоохранительных органов могут привести к изменению активности, а не к ее устранению.

После закрытия Garantex объемы транзакций увеличились на других биржах, согласно данным нескольких аналитических компаний.

Компания Chainalysis сообщила, что в 2025 году на адреса, связанные с незаконной деятельностью, поступило рекордные 154 миллиарда долларов в криптовалюте, в то время как компания TRM Labs представила аналогичную оценку в 158 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее, в 2024 году промышленный сектор майнинга криптовалюты в России продолжал расширяться, причем две крупнейшие компании, BitRiver и Intelion, получили совокупный доход в 200 миллионов долларов и обеспечили более половины легального рынка.