Смерть Эль Менчо спровоцировала волну насилия по всей Мексике, регуляторы обращают внимание на использование криптовалют картелем

Один из самых разыскиваемых наркобаронов в мире мертв. Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как "Эль Менчо", был убит в воскресенье. Его смерть спровоцировала волну насилия в нескольких мексиканских штатах.

Помимо последствий для безопасности, внимание также обращается к финансовым операциям картеля. В последние годы регуляторы и исследователи задокументировали, как мексиканские криминальные сети включили криптовалюту в свою деятельность.

Кто такой Эль Менчо?

Эль Менчо был одним из самых разыскиваемых беглецов в Мексике и лидером картеля "Халиско Новое поколение" (CJNG). Согласно Управлению по борьбе с наркотиками США, картель CJNG был сформирован в 2009 году. С тех пор он превратился в один из самых жестоких наркокартелей в Мексике.

"По оценкам, он обладает самым высоким потенциалом торговли кокаином, героином и метамфетамином в Мексике, и за последние несколько лет включает в себя торговлю фентанилом в Соединенные Штаты", - говорится в тексте.

20 февраля 2025 года Соединенные Штаты официально признали картель иностранной террористической организацией в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве.

Кроме того, Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Эль Менчо. Он был убит в воскресенье во время военной операции.

Плакат с объявлением награды за информацию об Эль Менчо. Источник: Государственный департамент США

После его смерти беспорядки распространились по нескольким регионам страны. По данным BBC, как минимум в 20 штатах произошли беспокойства, когда члены картеля перекрывали дороги и поджигали автомобили и предприятия.

🚨🇲🇽 В Мексике вспыхивают столкновения с федеральными агентами

Насилие распространяется после смерти Эль Менчо, лидера картеля "Халиско Новое поколение", при этом в социальных сетях появились видеозаписи о столкновениях вооруженных групп и правоохранительных органов в западных штатах. pic.twitter.com/FgYgIDWAPQ

— Sputnik (@SputnikInt) 23 февраля 2026 г.

В то время как непосредственные последствия разворачивались на улицах, прошлые данные показывают, что влияние CJNG выходит за рамки территориального контроля.

За последние годы следователи отслеживали все более сложную финансовую инфраструктуру картеля. Это включает в себя использование цифровых активов для перемещения и отмывания средств через границы.

Криптовалюта и финансы картеля

Криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Tether (USDT), сами по себе не являются незаконными. Они широко используются для легальных инвестиций, платежей и финансовых инноваций.

Однако регулирующие и правоохранительные органы выявили случаи, когда эти цифровые активы использовались в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью.

Уже в 2020 году Reuters сообщила, что власти США и Мексики зафиксировали растущее использование биткойнов крупными наркоторговыми группировками, включая CJNG и картель Синалоа, для отмывания денег.

В 2024 году Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США заявило, что транснациональные преступные организации, базирующиеся в Мексике, используют виртуальные валюты, включая биткойн, эфириум, монеро и тезер, для покупки прекурсоров и оборудования для производства фентанила у поставщиков в Китае.

В отчете компании Chainalysis, опубликованном в марте 2025 года, было установлено, что подозреваемые китайские торговцы химическими веществами получили более 37,8 миллионов долларов в криптовалюте в период с 2018 по 2023 год. Крупные мексиканские картели, включая CJNG, были идентифицированы как покупатели этих прекурсоров, используемых для производства синтетических опиоидов.

"Анализ блокчейна показывает, что поставщики химических прекурсоров напрямую рекламируют свою продукцию на даркнет-рынках и в мессенджерах, принимая цифровые активы в обмен на химические вещества, поставляемые в Мексику. После получения оплаты криптовалютные средства отмываются через сложные схемы транзакций, включая "цепочки отчуждения", "многослойность" и межсетевые обмены, и часто выводятся через китайские биржи или международных "перевозчиков", - сообщает TRM Labs.

В августе 2025 года FinCEN также подчеркнула, что CJNG, картель Синалоа, картель Галф и другие транснациональные преступные организации, базирующиеся в Мексике, используют китайские сети отмывания денег (CMLN) для отмывания незаконных доходов.

Следует отметить, что, по данным Chainalysis, CMLN сейчас играют доминирующую роль в отмывании денег, связанных с криптовалютами. В 2025 году эти сети были ответственны примерно за 20% известных операций по отмыванию криптовалютных средств.

Несмотря на увеличение масштабов деятельности, усилилось и внимание регулирующих органов. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, Пол Кампо, бывший сотрудник Управления по борьбе с наркотиками (DEA), и Роберт Сенси были обвинены в сговоре с целью оказания материальной поддержки CJNG.

"В рамках этой схемы Кампо и Сенси согласились отмыть около 12 миллионов долларов незаконных доходов, полученных от деятельности CJNG; отмыли около 750 тысяч долларов, конвертируя наличные деньги в криптовалюту; и предоставили оплату за примерно 220 килограммов кокаина, полагая, что эта оплата приведет к распространению и продаже наркотиков на сумму около 5 миллионов долларов, за что Кампо и Сенси (i) получат напрямую часть доходов от продажи наркотиков в качестве прибыли; и (ii) получат дополнительную комиссию за отмывание оставшейся части доходов от продажи наркотиков", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, смерть Эль Менчо знаменует собой важный момент в борьбе Мексики с организованной преступностью. Однако финансовые системы, поддерживающие крупные картели, остаются сложными, трансграничными и технологически адаптируемыми, и простираются далеко за рамки любого отдельного человека.

Статья: Смерть Эль Менчо спровоцировала насилие по всей Мексике, регулирующие органы указывают на использование криптовалют картелями. Первоисточник: BeInCrypto.