Министерство юстиции США заморозило и конфисковало более 90 миллиардов йен в криптовалюте

Основные моменты статьи:

• Выявлена и пресечена деятельность преступной организации китайского происхождения, базирующейся в Юго-Восточной Азии.
• Конфискованные активы будут возвращены жертвам.

Результаты, достигнутые за 3 месяца работы

Согласно пресс-релизу Федеральной прокуратуры округа Колумбия Министерства юстиции США, датированному 26 числом, "Специальная группа по борьбе с мошенничеством" (Scam Center Strike Force), созданная в ноябре 2025 года, заморозила и конфисковала криптовалюту на общую сумму более 580 миллионов долларов США (что эквивалентно 90 миллиардам йен) у международной преступной организации китайского происхождения (TCO), базирующейся в Юго-Восточной Азии.

Активы, конфискованные в ходе этой операции, были получены путем мошеннических инвестиций в криптовалюту, направленных на американских граждан. Эта схема заключается в установлении долгосрочных доверительных отношений с жертвами через социальные сети и текстовые сообщения, а затем в привлечении средств на поддельные сайты и приложения для инвестиций в криптовалюту. Характерной чертой этой схемы является значительный ущерб, наносимый каждому пострадавшему.

Согласно последним исследованиям, предполагается, что эта индустрия мошенничества ежегодно обманывает американских граждан на сумму около 10 миллиардов долларов США.

Комплексы мошенничества расположены в основном в Мьянме, Камбодже и Лаосе, и многие "сотрудники" этих комплексов являются жертвами торговли людьми, которые находятся под наблюдением вооруженных группировок и принудительно занимаются мошеннической деятельностью. Интерпол в прошлом году объявил эти комплексы глобальной угрозой, а Amnesty International сообщила, что побег жертв торговли людьми в Камбодже приводит к гуманитарному кризису.

Специальная группа уже к январю добилась возврата активов на сумму 40 миллионов долларов США, и с этим объявлением общая сумма конфискованных активов превысила 580 миллионов долларов США.

Генеральный директор компании Cyvers, занимающейся анализом блокчейна, Деди Лавид, оценил объем конфискованных активов как "значительный с точки зрения оперативной деятельности", но отметил, что, по данным его компании, в мире действуют около 27 000 преступных группировок, и общий объем выявленных незаконных потоков активов составляет 275 миллиардов долларов США, что указывает на то, что конфискованная сумма - лишь "верхушка айсберга".

Федеральный прокурор специального округа Колумбия, Джанин Фарис-Пиро, заявила: "Всего за три месяца были достигнуты такие результаты. Благодаря юридическим процедурам мы стремимся максимально вернуть конфискованное имущество жертвам". Кроме того, эксперты отмечают, что эти меры не ограничиваются отдельными случаями, и что переход к "устойчивой и целенаправленной системе борьбы" с мошенничеством в сфере криптовалют происходит от "реактивного подхода" к "проактивному".

Специальная группа, в которую входят такие организации, как ФБР, Секретная служба США и Управление по борьбе с преступностью при Министерстве доходов (IRS-CI), продолжает работу по выявлению и отслеживанию руководителей и финансовой инфраструктуры преступных организаций, базирующихся в Мьянме, Камбодже и Лаосе.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США также включило 19 связанных организаций из Мьянмы и Камбоджи в список санкций в сентябре 2025 года, что свидетельствует о неуклонном сужении круга лиц, подпадающих под действие мер властей.

Связанные материалы: «Несмотря на льготы администрации Трампа, не получила распространения»: бывшие высокопоставленные чиновники США ставят под сомнение практичность криптовалют Министерство юстиции США конфисковало активы, связанные с криптовалютными "миксерами" в даркнете, на сумму более 63 миллиардов иен

CoinPost: Специальные выпуски New!

📊Руководство по инвестициям: Создание капитала в экономической экосистеме SBI | Инвестиционное руководство, сочетающее криптовалюты, акции и NISA→ 🏦Рейтинг бирж: Лучшие онлайн-брокеры | Сравнение по комиссиям, NISA и бонусам→ 💊Здоровье и производительность: 3 добавки, которые сейчас привлекают внимание инвесторов для борьбы с усталостью, стрессом, недостатком сна и уровнем сахара в крови→