Описание пока не добавлено
Основные моменты статьи: - Отслеживание средств, полученных путем фиктивного трудоустройства, превышающих 120 миллиардов иен в год. - Санкции направлены на маршруты отмывания денег с использованием...
Поделиться Ссылка скопирована Министерство финансов США ввело санкции против сети, которую обвиняют в помощи Северной Корее в получении незаконных доходов с помощью зарубежных IT-специалистов и...
**Федеральные прокуроры США хотят [повторно судить Романа Сторма, соучредителя Tornado Cash](https://x.com/amandatums/status/2031176790484374012) по двум пунктам обвинения, по которым присяжные не...
Министерство финансов США, которое долгое время выступало против крипто-миксеров из-за их использования в преступных целях, заявило, что эти сервисы также имеют законные цели обеспечения...
**В отчете Министерства финансов, представленном Конгрессу в марте 2026 года, официально признается, что крипто-миксеры могут использоваться для законных целей защиты конфиденциальности.** Это...
Основные моменты статьи: - Выявлена и пресечена деятельность преступной организации китайского происхождения, базирующейся в Юго-Восточной Азии. - Конфискованные активы будут возвращены жертвам....
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о санкциях против российской компании Operation Zero и шести ее руководителей, включая Сергея Сергеевича...
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании Operation Zero после того, как гражданин Австралии признал вину в краже...
Основные моменты: - Министерство финансов США ввело санкции против двух британских криптовалютных бирж, обвиненных в помощи Ирану в обходе санкций, что является серьезной эскалацией в области...
Как стало известно Wu Shuo, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против британских криптовалютных бирж Zedcex и Zedxion, поскольку они...
Житель округа Пассаик был приговорен к 12 годам федеральной тюрьмы за свою роль в крупномасштабном распространении фентанила и отмывании денег, которое включало использование биткойнов для оплаты...
