Министерство финансов США ввело санкции против британских криптовалютных бирж за предполагаемое нарушение санкций в отношении Ирана

Основные моменты:

• Министерство финансов США ввело санкции против двух британских криптовалютных бирж, обвиненных в помощи Ирану в обходе санкций, что является серьезной эскалацией в области глобального контроля за криптовалютами.
• Решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) включить в черный список целые криптовалютные биржи, связанные с Ираном, является поворотным моментом, повышающим риски соблюдения нормативных требований для британских и мировых криптовалютных компаний.

Министерство финансов США предприняло решительные шаги в области контроля за криптовалютами, введя санкции против двух зарегистрированных в Великобритании бирж, обвиненных в помощи Ирану в обходе действующих санкций США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в санкционный список Zedcex и Zedxion, обвинив их в содействии крупномасштабным финансовым операциям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг в том, как регулирующие органы относятся к криптовалютным платформам, связанным со странами, находящимися под санкциями.

Биржи обвиняются в обработке средств, связанных с КСИР

По данным Министерства финансов, Zedcex обработала транзакции на сумму более 94 миллиардов долларов с августа 2022 года, причем часть из них, как утверждается, связана с сетями, связанными с КСИР. Анализ блокчейна также показал, что через кошельки, связанные с этим делом, было переведено более 389 миллионов долларов. OFAC конкретно указало семь адресов сети Tron (TRX), использовавшихся для перевода этих средств, с целью прервать доступ к ним в будущем.

Сообщается, что эти биржи были связаны с Бабаком Занджани, противоречивым иранским финансистом, ранее заключенным в тюрьму за хищение миллиардов долларов доходов от продажи нефти. По данным американских официальных лиц, Занджани впоследствии вновь появился в качестве ключевой фигуры, помогающей иранскому режиму перемещать деньги, используя криптовалютную инфраструктуру для обхода традиционных банковских ограничений.

Санкции также введены против отдельных лиц и сотрудников служб безопасности

Помимо бирж, OFAC ввело санкции против семи иранских граждан, включая высокопоставленных сотрудников служб безопасности и разведки. Власти обвинили их в содействии отмыванию денег и поддержке внутренних репрессий. Министерство финансов подчеркнуло, что криптовалютные инструменты облегчили этим сетям сокрытие потоков средств, поэтому в качестве мишени были выбраны не только отдельные кошельки, но и целые платформы.

В результате введенных санкций, гражданам США запрещено сотрудничество с Zedcex и Zedxion, а любые активы, связанные с ними и находящиеся под юрисдикцией США, заморожены.

Поворотный момент в контроле за криптовалютами

Это действие устанавливает новый прецедент. До сих пор OFAC в основном сосредоточивалась на санкциях в отношении кошельков или конкретных лиц. Нацеливание на полноценные биржи за ведение деятельности в финансовой системе Ирана свидетельствует о более жесткой позиции. Сообщение для глобальных криптовалютных платформ ясное: несоблюдение нормативных требований и пробелы в юрисдикции имеют серьезные последствия.

Представители Министерства финансов заявили, что Иран все чаще прибегает к цифровым активам для смягчения экономического давления со стороны санкций. Закрывая криптовалютные каналы, связанные со страной, США надеются повысить стоимость и сложность этих усилий.

Что это значит для криптовалют

Санкции служат четким предупреждением для криптоиндустрии Великобритании о том, что дистанция от регулирования больше не является защитой. Несмотря на то, что Zedcex и Zedxion являются компаниями, зарегистрированными в Великобритании, действия OFAC показывают, что криптобиржи, работающие под британским флагом, все равно могут столкнуться с серьезными последствиями, если будет установлено, что они способствуют финансовой деятельности, связанной с санкциями. Для криптокомпаний, базирующихся в Великобритании, это значительно повышает планку соответствия требованиям.

Этот шаг также усиливает давление на британских регуляторов с целью усиления контроля за зарегистрированными криптобизнесами, поскольку несоблюдение требований может привести к международному преследованию, а не оставаться локальной проблемой соответствия. Фактически, санкции подчеркивают, что криптоплатформы Великобритании рассматриваются как часть глобальной финансовой системы, а не как лазейка в регулировании, и ошибки могут быстро перерасти в трансграничные меры принудительного исполнения с серьезными операционными и репутационными последствиями.