Отчет о криптовалютах выявил пять бирж, способствующих потокам цифровых активов, связанных с Россией

Поделиться

Ссылка скопирована

Криптовалютные биржи, поддерживающие операционные или финансовые связи с Россией, продолжают способствовать обходу международных санкций, согласно отчету компании Elliptic.

Эти платформы предоставляют каналы для транзакций, позволяющие российским организациям осуществлять трансграничные платежи, защищенные от традиционного банковского контроля, посредством конвертации рублей в криптовалюту.

Bitpapa, включенная в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в марте 2024 года, направляет примерно 9,7% исходящих криптовалютных средств на объекты, также включенные в санкционный список OFAC, включая 5% на санкционированную биржу Garantex.

ABCeX обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте из своего московского офиса в здании Федерации.

Компания Exmo заявляет о выходе с российского рынка, но продолжает использовать инфраструктуру кошельков между своими платформами, ориентированными на западный и российский рынки. Она осуществляет прямые транзакции на сумму более 19,5 миллионов долларов с организациями, находящимися под санкциями.

Вам также может быть интересно: XRP Ledger запускает децентрализованную биржу с разрешениями, Strategy приобрела биткоинов на 168 миллионов долларов, Animoca получила лицензию в Дубае | Еженеделый обзор

Bitpapa и ABCeX используют ротацию криптовалютных кошельков для уклонения от отслеживания

Bitpapa, биржа P2P с корпоративными регистрациями в ОАЭ, в основном ориентирована на российских пользователей и позволяет обменивать рубли на криптовалюту.

Анализ блокчейна показывает, что платформа управляет кошельками для уклонения от санкций, постоянно меняя адреса.

Выбранные нелегальные и высокорискованные организации, ориентированные на Россию, использующие Bitpapa: Elliptic

Это предотвращает идентификацию Bitpapa системами мониторинга транзакций в качестве контрагента и скрывает происхождение российских средств.

ABCeX осуществляет торговлю как через книгу заявок, так и через P2P, конвертируя рубли в криптовалюту в московском здании Федерации.

Биржа использует стратегии сокрытия кошельков, чтобы предотвратить привязку криптовалютных транзакций к сервису. ABCeX переводила средства на Garantex и Aifory Pro, которые специализируются на услугах обмена наличных на криптовалюту.

Фиатные валюты, включая рубли, конвертируются в криптовалюту с помощью этих сервисов, прежде чем пересылаются через границы без участия посредников.

Затем эти активы могут быть конвертированы в местную валюту через зарубежные криптовалютные брокеры или биржи. Многие биржи имеют формальные регистрации за пределами России, но при этом способствуют большим объемам торговли, связанным с организациями, находящимися под санкциями.

Вам также может быть интересно: Цена XRP застряла в диапазоне, в то время как ключевой сетевой показатель растет и обгоняет Solana

Exmo использует общую инфраструктуру кошельков для различных платформ

Компания Exmo заявляла о выходе с российского рынка после вторжения России в Украину в 2022 году, продав свой региональный бизнес компании Exmo.me.

Анализ блокчейна опровергает это географическое разделение деятельности, показывая, что Exmo.com и Exmo.me продолжают использовать идентичную инфраструктуру хранилищ.

Криптовалюта, размещенная на любой из платформ, объединяется в одни и те же "горячие" кошельки, а вывод средств для обеих платформ осуществляется с совпадающих адресов.

Общая инфраструктура не предполагает реального операционного разделения и позволяет средствам с платформы, ориентированной на Россию, смешиваться с активами компании, работающей на западных рынках. Exmo взаимодействовала с компаниями Garantex, Grinex и Chatex.

Компания Rapira, зарегистрированная в Грузии и имеющая офис в Москве, помогает в торговле в рублях и осуществляла прямые криптовалютные транзакции с Grinex на общую сумму более 72 миллионов долларов.

По сообщениям, московские власти провели рейд в офисах Rapira в рамках расследования оттока капитала в Дубай.

Компания Aifory Pro работает в Москве, Дубае и Турции и выступает в качестве "агента по осуществлению внешнеэкономической деятельности" для международной торговли между Россией и Китаем.