Камбоджийские преступные группировки, занимающиеся мошенничеством, столкнулись с серьезными проблемами после ареста главаря

После ареста и экстрадиции в начале этого месяца предполагаемого организатора мошеннических операций на миллиарды долларов и главы Prince Group, Чэнь Цзы, разветвленная сеть, стоящая за мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии, находится в состоянии нестабильности.

Закрытие служб отмывания денег, бегство "работников" из их угнетающих мошеннических комплексов и продолжающиеся аресты - все это оказывает давление на эти операции.

Эти организации проводят так называемые мошеннические схемы "pig butchering" в промышленных масштабах. Эти схемы используют романтические отношения или поддельные инвестиционные возможности для вымогательства денег у жертв, обычно в криптовалюте.

На этой неделе компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна, сообщила о закрытии Tudou Guarantee, платформы для отмывания денег и рынка инфраструктуры для мошенничества, работающей в Telegram.

Компания Elliptic описывает Tudou как "доминирующую силу в мошеннической экономике Юго-Восточной Азии".

Платформа обработала транзакции на сумму 12 миллиардов долларов. После закрытия ее предшественника, Huione Guarantee, в прошлом году, наблюдался всплеск активности.

Читайте далее: Организатор мошеннических операций на миллиарды долларов Чэнь Цзы арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай

Кампания по борьбе с мошенничеством в Камбодже

Вчера газета The Guardian сообщила, что "тысячи людей, в том числе предполагаемые жертвы торговли людьми, были освобождены или сбежали из мошеннических комплексов по всей Камбодже за последние дни".

Сообщения об освобождениях и попытках побега поступали из 10 различных комплексов по всей стране.

Однако в отчете выражается обеспокоенность организации Amnesty International по поводу отсутствия поддержки для этих "работников". Они рискуют "быть переведенными в новое место, где они будут заниматься мошенничеством - это тенденция, наблюдаемая в предыдущих случаях освобождения".

Во вторник BBC сообщила об аресте "предполагаемого организатора мошеннических операций" Куонг Ли в Пномпене на предыдущей неделе. Ему предъявлены обвинения в "незаконном вербовке для эксплуатации, мошенничестве, организованной преступности и отмывании денег... начиная с 2019 года".

Расширение деятельности

Арест Чэнь Цзы и продолжающаяся кампания по борьбе с мошенничеством стали кульминацией 2025 года, в течение которого давление со стороны Китая привело к нарушению деятельности вдоль границы между Мьянмой и Камбоджей.

Альтернативные решения, такие как использование Starlink от Илона Маска для подключения к интернету после отключения электроэнергии, оказались недолговечными. Поскольку кампания по борьбе с мошенничеством продолжается, а виновным грозят строгие наказания, эти высокомобильные операции расширяются в другие регионы.

Операции по киберпреступности, связанные с Азией, начали появляться по всему миру.

Euronews, ссылаясь на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности, упоминает операции в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и на некоторых островах Тихого океана.