Huionepay и TudouGuarantee обработали 414 миллиона USDT, несмотря на заявления о закрытии

Онлайн-платформы для азартных игр продолжали переводить средства в цифровых активах через Huionepay и TudouGuarantee в последние недели, после того как правоохранительные органы закрыли их и арестовали операторов.

Согласно исследователям компании Bitrace, Huionepay и TudouGuarantee получили около 414 миллионов USDT за 53 дня после их закрытия.

Сотрудничество между платформами гарантий, платформами для азартных игр и поставщиками криптовалютных платежей стало чрезвычайно распространенным в онлайн-индустрии азартных игр.

После подключения к платформе гарантий, платформы для азартных игр интегрируют сторонних поставщиков криптовалютных платежей... pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) 22 января 2026 г.

Средства были получены от онлайн-платформ для азартных игр, которые продолжали предоставлять услуги расчетов через сторонние каналы и мини-приложения Telegram, где игроки теперь вносят и выводят средства.

Рынок Telegram неактивен, услуги расчетов для азартных игр продолжают работать

Согласно анализу компании Elliptic, публичный рынок гарантий Tudou в Telegram фактически прекратил обработку транзакций. Несмотря на это, открытый анализ Elliptic показывает, что сеть вокруг Tudou продолжала функционировать через частные каналы и связанные кошельки.

С момента запуска Tudou, название которого переводится как "Картофель", обработал более 12 миллиардов долларов в транзакциях, что делает его третьим по величине незаконным онлайн-рынком в истории.

Тем временем, компания Huione, представлявшая себя как законное финансовое учреждение, базирующееся в Камбодже, с офисами в различных частях Юго-Восточной Азии, скрывала под этим фасадом сложную сеть центров отмывания денег, онлайн-рынков и платформ расчетов для легализации незаконных доходов.

Одним из самых прибыльных инструментов отмывания денег для Huione был рынок, который с 2021 года обработал более 26 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.

Исследователи Bitrace со ссылкой на несколько источников информации сообщили, что Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF являются наиболее часто используемыми платформами расчетов, поддерживающими операции, связанные с Huione, Haowang и Tudou.

Также было обнаружено, что Wangbo Wallet и Huionepay использовали одну и ту же программную платформу. В результате средства, проходящие через обе системы, фактически объединялись, что затрудняло отслеживание конкретных потоков транзакций.

Во время закрытия Huione Guarantee в мае прошлого года компания Elliptic обнаружила, что она обработала более 27 миллиардов долларов в транзакциях. Huione Guarantee рекомендовала своим клиентам перейти на Tudou, и в течение нескольких недель пользовательская база Tudou увеличилась более чем вдвое, а объемы транзакций приблизились к пиковым значениям Huione.

Многие из тех же клиентов снова появились на Tudou, продолжая продавать украденные личные данные, услуги по отмыванию денег и предоставляя инфраструктуру для мошенничества существующей клиентской базе.

Несмотря на многочисленные предупреждения от платежных платформ и криптовалютных бирж, призывающих пользователей не отправлять средства напрямую на централизованные биржи, компания Bitrace сообщила, что приток средств от пользователей продолжается.

За 53 дня около 9 миллионов USDT было переведено из экосистемы, связанной с азартными играми, на централизованные биржи, согласно анализу данных о транзакциях, проведенному компанией Bitrace. OKX получила 3,6 миллиона USDT в рамках 2493 транзакций. Binance следовала за ней, получив около 2,7 миллиона USDT в 1764 транзакциях, а HTX зафиксировала около 2,5 миллиона USDT в 1563 транзакциях.

Gate.io получила около 153 000 USDT, в то время как Cobo, WEEX, Bybit, Bitget и MEXC получили постепенно меньшие суммы, варьирующиеся от десятков тысяч долларов до двузначных значений.

Финансовые санкции и аресты привели к спаду в платформах, предоставляющих гарантии

В октябре Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании ввели санкции против Prince Group и ее председателя, Чэнь Чжи. Это решение поставило организацию в статус транснационального преступного синдиката и запретило любым компаниям совершать с ней какие-либо операции. Чэнь Чжи был связан как минимум с десятью предприятиями в Камбодже, где использовался принудительный труд для организации криптовалютных мошеннических схем.

Правительство Камбоджи запустило кампанию по борьбе с отмыванием денег во второй половине 2025 года, которая завершилась совместным арестом и экстрадицией Чэнь Чжи местными правоохранительными органами и китайскими властями, о чем сообщило издание Cryptopolitan.

«Органы общественной безопасности в ближайшее время выдадут ордера на арест первой группы ключевых членов преступного синдиката Чэнь Чжи, решительно привлекая преступников к ответственности», – заявили официальные лица правительства Китая в эфире телеканала CCTV.

Согласно мониторингу центральных административных кошельков Tudou, проводимому компанией Elliptic в режиме реального времени, в дни после ареста наблюдалось резкое снижение активности. Компания-разработчик программного обеспечения считает, что это свидетельствует о прямой связи с арестом Чэнь Чжи, хотя предупреждает, что эта активность может возобновиться на недавно запущенных платформах.

В заявлении, опубликованном в среду, Национальный банк Камбоджи заявил, что ни одно банковское или финансовое учреждение в стране не имеет права осуществлять криптовалютные транзакции.

«Национальный банк Камбоджи напоминает общественности, а также всем банковским и финансовым учреждениям проявлять крайнюю осторожность при проведении операций, связанных с криптовалютными активами», – говорится в объявлении, опубликованном на кхмерском языке.