Криптовалютная биржа помогает России обходить санкции: Elliptic

Согласно аналитической компании Elliptic, пять криптовалютных бирж предположительно помогают россиянам обходить международные санкции, заполняя вакуум, образовавшийся после закрытия прошлогодней российской биржи Garantex.

В отчете, опубликованном в субботу, Elliptic заявила, что криптовалютные биржи Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro позволяют осуществлять конвертацию российских рублей в криптовалюту. Затем криптовалюта может быть переведена через границы "без участия каких-либо посредников" и конвертирована в другую фиатную валюту.

"Несмотря на растущее регуляторное давление, многие из этих бирж, некоторые из которых формально зарегистрированы за пределами России, по-прежнему обеспечивают высокие объемы торговли криптовалютой, связанные с подсанкционными лицами", - говорится в отчете компании.

Сообщается, что эта сеть возникла после того, как власти заблокировали веб-сайт российской биржи Garantex в марте. Garantex была подвергнута серьезным санкциям в середине 2022 года за содействие криптовалютным операциям, связанным с незаконной деятельностью, и за помощь России в обходе санкций, введенных после вторжения России в Украину в том же году.

Компания Chainalysis сообщила в прошлом месяце, что санкции привели к тому, что общий объем криптовалюты, полученной на нелегальные адреса в 2025 году, достиг 154 миллиардов долларов США - самой высокой цифры в истории - из-за "беспрецедентных объемов, связанных с государствами".

Bitpapa - единственная биржа, уже подвергшаяся санкциям

Bitpapa была единственной биржей, о которой Elliptic сообщила, что она уже подверглась санкциям. В марте 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило ее в санкционный список за поддержку обхода санкций.

Компания обнаружила, что около 9,7% исходящих криптовалютных средств Bitpapa предназначены для подсанкционных лиц, и заявила, что биржа "использует свои кошельки специально для уклонения от применения санкций, постоянно меняя адреса".

[Изображение: Схема контрагентов Bitpapa, включая подсанкционные и организации, которые Elliptic классифицировала как "высокорискованные". Источник: Elliptic]

Elliptic заявила, что биржа ABCeX имеет офис в московской башне Федерация, в том же месте, где ранее работала Garantex, и обработала не менее 11 миллиардов долларов США в криптовалюте, причем "значительные суммы" были отправлены на Garantex и Aifory Pro.

В своем наиболее значимом заявлении Elliptic утверждает, что биржа Exmo по-прежнему работает в России, несмотря на то, что биржа заявляла о выходе из страны после вторжения России в Украину путем продажи своего бизнеса компании Exmo.me.

Компания сообщила, что Exmo.com и Exmo.me "продолжают использовать одну и ту же инфраструктуру хранения средств", которая позволяет "средствам с российской платформы смешиваться с активами западной компании" и провели более 19,5 миллионов долларов США прямых транзакций с подсанкционными лицами.

Компания Elliptic также сообщила о платформе Rapira, расположенной в Грузии и имеющей офис в Москве, которая, по ее данным, осуществила прямые транзакции на сумму более 72 миллионов долларов с платформой Grinex, ставшей преемником Garantex, которая находится под санкциями.

Последней платформой, о которой сообщила Elliptic, была Aifory Pro, обслуживающая Москву, Дубай и Турцию, которая "явно способствует обходу ограничений сервисов", предлагая виртуальные платежные карты, использующие USDt (Tether), которые могут оплачивать иностранные сервисы, заблокированные в России.

По сообщениям, министерство финансов и центральный банк России ранее в этом месяце призвали правительство ускорить внедрение нормативных актов в области криптовалют, поскольку использование цифровых активов россиянами стремительно растет.

Европейский союз также планирует в понедельник принять пакет санкций, который запретит все криптовалютные транзакции с Россией, что является широкой мерой, направленной на то, чтобы лишить страну доступа к этой технологии.